Seoho Electric Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

서호전기/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 귀인로 9(호계동) 서호전기(주) 사옥 5층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제31기 정기주주총회  보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2) 제31기 정기주주총회 부의안건 가. 제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 정관 일부 변경의 건 다. 사내이사 선임의 건 (사내이사 김승남) 라. 감사 선임의 건 (감사 김인용) 마. 이사 보수 한도 승인의 건 바. 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승남	1958-02	3년	재선임	- 호주 General Electric Company 근무 - 서호전기(주) 시스템사업부 개발 담당 이사 - (現) 서호전기(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인용	1959-11	3년	재선임	비상근	- 현대상선 부산신항터미널 개발 팀장 - 현대부산신항만(주) 대표이사 - PSA현대부산신항만(주) 고문 - (現) 서호전기(주) 감사