Seoho Electric Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 24, 2025

서호전기/주주총회소집결의/(2025.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 귀인로9(호계동) 서호전기(주) 본사 5층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 : 제1호 의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)_배당금 : 2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김승남 재선임의 건) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인용 재선임의 건) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승남	1958-02	3	재선임	-호주 General Electric Company -서호전기㈜ 대표이사 (現)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인용	1959-11	3	재선임	비상근	-현대상선 부산신항터미널 개발팀장 -현대부산신항만㈜ 대표이사 -PSA현대부산신항만㈜ 고문 -서호전기㈜ 감사(現)