Seoho Electric Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 20, 2025

서호전기/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 37기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,740		- 매출액
- 부채총계	11,341		- 영업이익	2,639
- 자본금	2,575		- 당기순이익	11,839
- 자본총계	86,399		*주당순이익(원)	2,427
나. 연결	- 자산총계	101,975		- 매출액
- 부채총계	12,646		- 영업이익	1,646
- 자본금	2,575		- 당기순이익	11,474
- 자본총계	89,329		*주당순이익(원)	2,357
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	500
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		11,503,359,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	11.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 , 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제37기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)_배당금 : 2,000원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김승남 재선임의 건) ☞원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 김인용 재선임의 건) ☞원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 위 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었음.
※관련공시		2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승남	1958-02	3	재선임	- 호주, 영국 General Electric Company 근무 - 호주 Alstom 근무 - 서호전기(주) 시스템사업부 - 서호전기(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인용	1959-11	3	재선임	비상근	- 현대상선 - 현대부산신항만(주) 대표이사 - PSA현대부산신항만(주) 대표이사 - 서호전기(주) 감사