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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

서한/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대구광역시 수성구 명덕로 415(수성동2가) 서한빌딩 5층 그랜드홀
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건      2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건      2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건      2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종수	1952-04	3년	재선임	(주)서한 대표이사
정우필	1963-07	3년	재선임	(주)서한 전무이사
김을영	1939-07	3년	재선임	대구경영자회회장