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AGM Information • Apr 1, 2021

서한/정기주주총회결과/(2021.04.01)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2021-04-01

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-29
3. 정정사유	이사선임 관련 주요경력 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
이사선임 세부내역/주요경력/정우필	대구경영자회회장	(주)서한 전무이사
이사선임 세부내역/주요경력/김을영	(주)서한 전무이사	대구경영자회회장
4.기타 결의사항	제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의	제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	543,227		- 매출액
- 부채총계	225,470		- 영업이익	28,487
- 자본금	50,447		- 당기순이익	18,172
- 자본총계	317,757		*주당순이익(원)	180
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,035,794,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당내역 : 현금배당(주당40원)) ->원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조종수 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-2호 의안 사내이사 정우필 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 2-3호 의안 사내이사 김을영 선임의 건 (재선임) ->원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종수	1952-04	3년	재선임	(주)서한 대표이사
정우필	1963-07	3년	재선임	(주)서한 전무이사
김을영	1939-07	3년	재선임	대구경영자회회장