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AGM Information • Mar 13, 2019

주주총회소집공고 2.7 (주)서한 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019년 03월 13일
&cr
회 사 명 :	주식회사 서한
대 표 이 사 :	조 종 수
본 점 소 재 지 :	대구광역시 수성구 명덕로 415 (수성동2가, 서한빌딩)
	(전 화) 053-741-9980
	(홈페이지)http://www.seo-han.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 정 우 필
	(전 화) 053-741-9980

&cr

주주총회 소집공고(제43기 정기)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김진기&cr사외이사&cr(출석률: 33%)	정달화&cr사내감사&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1회	2018.02.05	1. 제42기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성
2회	2018.02.08	1. 대구 달성군 옥포서한 중도금대출자에 대한 연대보증 입보의 건	불참	찬성
3회	2018.02.13	1. 운전자금 대출에 관한 건	불참	찬성
4회	2018.02.23	1. 현금배당 결의의 건&cr2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 건&cr3. 제42기 정기주주총회 소집 일정 및 의안결정에 관한 건	찬성	찬성
5회	2018.03.27	1. 제42기 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr2. 사내이사 선임의 건&cr3. 사외이사 선임의 건&cr4. 이사 보수한도 승인의 건&cr5. 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성
6회	2018.03.27	1. 이사회 의장 보선의 건&cr2. 대표이사 보선의 건	찬성	찬성
7회	2018.05.08	1. 경산 중산 제1지구 시가지조성사업 지구내 2-Ⅱ(A공구) 및 2-Ⅲ단계 대지조성사업 사업약정서 체결의 건&cr2. 시공권 및 유치권, 저당권설정청구권 등 권리 포기 및 명도 각서 제출 승인의 건	불참	찬성
8회	2018.05.18	1. 순천매곡 수분양자의 중도금대출 연대입보의 건	불참	찬성
9회	2018.08.17	1. 대봉 1-3지구 주택재건축정비사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	불참	찬성
10회	2018.09.14	1. 마곡지구 업무 및 근린생활시설 개발사업과 관련한 제반 관련 계약 체결의 건	불참	찬성
11회	2018.11.21	1. 신규 산업운영자금대출(단기한도) 100억원 차입의 건	불참	찬성
12회	2018.12.21	1. 출자 및 주주간 협약 체결의 건(서대구 지식산업센터)&cr2. 공사도급계약 체결의 건&cr3. 도시재생뉴딜리츠 표준사업약정서 체결의 건&cr4. 사업약정서 체결의 건	불참	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

본사의 추천위원회는 이사회에서 선임된 이사 2명으로 구성되어 있으며 정관에서 규정하고 있는 사항임을 알려 드립니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500,000,000	36,000,000	36,000,000
사내감사	1	100,000,000	57,332,000	57,332,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

해당사항 없음&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(산업의 특성)&cr건설업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 생산시설과 각종 사회간접자본시설의 확충을 담당하는 산업으로서, 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산 요소들을 결합하여 국민생활의 근간인 주택건설에서 부터 도로를 비롯한 각종 산업기반 시설의 건설, 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 고정자본 및 사회 간접시설의 형성을 생산대상으로 하는 국가경제의 기간산업입니다.&cr(산업의 성장성)&cr건설 산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황에서 기술경쟁력 및 경영합리화 등 기업 체질개선이 선결 과제라 할 수 있습니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 기술 능력 ·원가 경쟁력 등 본질적 경쟁력이 성장의 원동력이 될 것입니다. 또한 건설업은 건설시공 위주의 단순서비스 산업에서 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.&cr(국내 시장여건) &cr민간부분은 정부의 부동산 규제 대책 발표 등의 영향으로 시장 위험 요인이 상존하고있으나, 정부에서 경기활성화 효과가 큰 SOC 분야 및 일자리 관련 예산을 지출할것으로 예상되는 바, 관련 공사 수주를 위해 노력할 것입니다. &cr(회사의 경쟁우위 요소)&cr건설 외길 48년동안 정부 및 정부 투자기관이 발주하는 사회간접자본 시설공사(SOC)등의 관급공사를 주력사업으로 하고 있는 중견건설업체로 그동안 시공상 대두 되었던 제반 문제점들의 해결방안 및 새로운 공법들에 관한 정보를 제시함으로 건설관련 기술력을 축적하고, 지역에서 최초로 턴키공사를 수주받아 건설기술력을 선도하여 품질향상은 물론 쾌적한 주거문화 향상에 기여하고 있습니다. &cr(자원조달상의 특성)&cr건설에 필요한 주요 자재는 대부분 국내에서 조달하고 있고, 계절 및 지역간에 수요 편차가 심합니다. 또한 유통단계가 복잡하고, 우리나라 주거형태가 다변화되지 못하여 특정자재에 대한 과다한 수요가 발생하고 있습니다. 건설업은 인력자원의 비중이 큰사업으로서, 경기침체의 영향으로 인력 공급은 원활한 편입니다. 주요 건설자재와 인력에 대한 수요는 실질 건설투자에 의하여 발생하는 유발 수요이기 때문에 건설투자 동태와 유사한 양상을 보이게 됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

부동산 정책 규제 강화, 금리 인상 등 좋지 않은 대내외 경제여건 속에서도 당사는 매출실적에서 사상 최대의 실적을 다시 한번 갱신하였습니다. 하지만 사상 최대의 매출실적을 기록하는 중임에도 불구하고, 이익률이 높은 자체분양 사업장의 준공 및 IFRS1115호 등 회계기준의 변경으로 인한 영향으로 인해 영업이익, 당기순이익 등 이익률 부문에서는 감소를 피하지 못했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분		주요 제품 및 서비스
건설부문	건축공사	건축공사 건설용역
토목공사	토목공사 건설용역
분양공사	아파트 분양사업
기타	KT주상복합 분양대행외

(2) 시장점유율

구 분	2018년	2017년	2016년	2015년
도급액(백만원)	874,274	707,733	526,583	444,023
도 급 순 위	46	46	52	60

(3) 시장의 특성

건설산업은 기타산업을 간접적으로 지원하고 경제 성장을 뒷받침하는 보완적 산업이며 타 산업에 비해 생산, 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 또한 건설업은 수주산업이기 때문에 타 산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매 등에 의하여 생산활동이 파생되므로 경기에 크게 의존합니다.건설산업은 정부에 의해 국내경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 부동산 가격 및 관련법규나 정부규제 등의 외적요인에 의하여 크게 영향을 받습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 43 기 2018. 12. 31 현재
제 42 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
유동자산	374,195,200,315	284,983,992,458
비유동자산	97,879,941,549	106,906,981,534
자산총계	472,075,141,864	391,890,973,992
유동부채	155,269,486,215	96,588,009,570
비유동부채	17,551,333,555	8,855,192,392
부채총계	172,820,819,770	105,443,201,962
자본금	50,447,432,500	50,447,432,500
자본잉여금	5,743,136,062	5,743,136,062
기타포괄손익누계액	(8,528,909,311)	(836,236,837)
이익잉여금	251,592,662,843	231,093,440,305
자본총계	299,254,322,094	286,447,772,030
자본과부채총계	472,075,141,864	391,890,973,992

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
매출액	640,170,737,674	528,692,837,598
매출원가	552,748,967,899	408,200,591,142
매출총이익	87,421,769,775	120,492,246,456
판매비와관리비	22,221,865,757	17,380,314,106
영업이익(손실)	65,199,904,018	103,111,932,350
기타수익	4,321,094,853	3,421,861,732
기타비용	6,760,391,932	1,195,542,089
관계기업투자손익	(5,480,257,900)	(865,396,827)
금융수익	2,833,540,693	1,651,138,816
금융비용	814,753,216	1,735,187,866
법인세비용차감전순이익	59,299,136,516	104,388,806,116
법인세비용	13,699,577,620	26,921,570,276
당기순이익(손실)	45,599,558,896	77,467,235,840

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
미처분이익잉여금	249,837,551,536	229,741,908,458
전기이월미처분이익잉여금	225,302,534,398	152,274,672,618
당기순이익(손실)	45,599,558,896	77,467,235,840
회계정책의 변경효과	(21,064,541,758)	-
이익잉여금처분액	4,439,374,060	4,439,374,060
이익준비금	403,579,460	403,579,460
현금배당금	4,035,794,600	4,035,794,600
차기이월미처분이익잉여금	245,398,177,476	225,302,534,398

- 자본변동표

<자본변동표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	총계
2017.01.01 (기초자본)	50,447,432,500	5,743,136,062	(431,419,891)	156,653,050,415	212,412,199,086
연차배당	-	-	-	(3,026,845,950)	(3,026,845,950)
처분후이익잉여금	-	-	-	153,626,204,465	209,385,353,136
매도가능증권평가손익	-	-	(292,484,378)	-	(292,484,378)
지분법자본변동	-	-	2,247,166	-	2,247,166
부의지분법자본변동	-	-	(114,579,734)	-	(114,579,734)
자기주식의 처분	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	77,467,235,840	77,467,235,840
2017.12.31 (기말자본)	50,447,432,500	5,743,136,062	(836,236,837)	231,093,440,305	286,447,772,030
회계정책의변경효과	-	-	(7,560,443,376)	(21,064,541,758)	(28,624,985,134)
2018.01.01 (기초자본)	50,447,432,500	5,743,136,062	(8,396,680,213)	210,028,898,547	257,822,786,896
연차배당	-	-	-	(4,035,794,600)	(4,035,794,600)
처분후이익잉여금	-	-	-	205,993,103,947	253,786,992,296
기타포괄손익-의 처분	-	-	-	-	-
기타포괄손익-의 평가	-	-	(131,603,368)	-	(131,603,368)
지분법자본변동	-	-	(625,730)	-	(625,730)
부의지분법자본변동	-	-	-	-	-
자기주식의처분	-	-	-	-	-
유상증자	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	45,599,558,896	45,599,558,896
2018.12.31 (기말자본)	50,447,432,500	5,743,136,062	(8,528,909,311)	251,592,662,843	299,254,322,094

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 43 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
제 42 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
1. 영업활동 현금흐름	31,847,070,759	13,055,635,287
(1) 영업에서 창출된 현금흐름	61,391,213,481	39,316,150,812
당기순이익	45,599,558,896	77,467,235,840
조정	45,029,170,265	29,721,191,481
자산 및 부채의 증감	(29,237,515,680)	(67,872,276,509)
(2) 이자의 수취	1,955,436,379	795,576,068
(3) 이자의 지급	(846,597,550)	(1,754,293,619)
(4) 법인세의 납부	(30,652,981,551)	(25,301,797,974)
2. 투자활동 현금흐름	(9,430,466,140)	(44,985,509,202)
3. 재무활동 현금흐름	(18,010,794,600)	(31,022,845,950)
4. 현금의 증가(감소)	4,405,810,019	(62,952,719,865)
5. 기초의 현금	46,466,865,296	109,419,585,161
6. 기말의 현금	50,872,675,315	46,466,865,296

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제43기	제42기
배당구분	현금배당	현금배당
주당 배당금	40원	40원
배당금 총액	4,035,794,600	4,035,794,600

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조 (주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 도입 (주식등의 전자등록)
제11조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. -중략- ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. -중략-	제11조 (명의개서대리인) ① 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. -중략- ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. -중략-	전자증권제도 도입 (주식등의 전자등록)
제12조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	<삭제>	전자증권제도 도입 (주식등의 전자등록)
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) -중략- ③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나, 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.	제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) -중략- ③ 임시 주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나, 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부를 폐쇄하거나 기준일을 함께 정할 수 있다.	기간 표현 수정
<신설>	제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	전자증권제도 도입 (주식등의 전자등록)
제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제12조 삭제에 따른 문구 정비
제17조 (소집시기) -중략- ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기) -중략- ② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	기간 표현 수정
제18조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사 사장이 소집한다. ② 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조 제 2항의 규정을 준용한다.	제18조 (소집권자) ① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제 2항의 규정을 준용한다.	대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제
제21조 (의 장) ① 주주총회의 의장은 대표이사 사장으로 한다. ② 대표이사 사장이 유고 시에는 제34조 2항의 규정을 준용한다.	제21조 (의 장) ① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. ② 대표이사가 유고 시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.	주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경
제29조 (이사 및 감사의 수) -중략- <신설>	제29조 (이사 및 감사의 수) -중략- ④ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	상법상 예외규정 적용을 위한 문구 조정
제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 사장 , 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	제33조 (대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.	대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제
제34조 (이사의 직무) ① 대표이사 사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 사장의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	제34조 (이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부사장, 전무이사, 상무 등은 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	직무대행 순서 탄력적 운용을 위해 이사회에서 정하도록 하는 규정 신설
제37조 (이사회의 구성과 소집) -중략- ② 이사회는 이사회에서 따로 정한 이사회의 의장이 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. <신설> <신설>	제37조 (이사회의 구성과 소집) -중략- ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법 390조 반영 (소집권자를 법에 따라 유연하게 운용) &cr&cr&cr 이사회 의장 선임방법 신설
제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 이 회사의 대표이사 사장은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. -중략- ② 감사는 제1항의 서류를 받은 날로부터 4주간 내에 감사보고서를 대표이사 사장에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사 사장은 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사 사장은 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인이 감사의견을 공고하여야 한다.	제43조 (재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등) ① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. -중략- ② 감사는 정기주주총회의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ③ 대표이사는 제1항 각 호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ④ 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인이 감사의견을 공고하여야 한다.	대표이사제도 탄력적 운영을 위한 직위명 예시 삭제
<신설>	제43조의2 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	외부감사법 제10조 반영

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	4( 1 )	4( 1 )
보수총액 내지 최고한도액	1,500,000,000	1,500,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일(목) &cr&cr2. 주주총회 집중일 개최 사유&cr 당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초에는 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 변경된 IFRS회계기준 반영 등으로 인한 내부결산 일정 및 외부감사인의 감사일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일인 2019년 03월 28일(목)에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고, 결산 일정을 사전에 효율적으로 조율함으로써 더 많은 주주들께서 주주총회에 참석하실 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr3. 기타 &cr- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 26일(화), 3월 27일(수), 3월 28일(목), 3월 29일(금) 입니다.