Seobu T&D Co.,Ltd — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

서부T&D/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전9시
2. 장소		서울시 양천구 신정로 167 (주)서부티엔디 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 2020년도 제41기 재무제표 및               연결재무제표 승인의 건               (주식배당 1주당 0.02주,                현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 1명)   제3-1호 : 사내이사 최현지 선임의 건   제3-2호 : 사외이사 김태진 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)   제4-1호 : 상근감사 최한준 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현지	1964-10	3년	신규선임	-서울대학교 경영학과 졸업 -서울대학교 대학원 경영학과 졸업(경영학석사) -신한금융지주회사 전략기획 본부장 -신한은행 대기업영업본부 본부장 -現) 서부티엔디 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태진	1962-02	3년	신규선임	-고려대학교 경영학과   졸업 -미 Cornell대학원   경영학 석사 -SK네트웍스㈜ Energy &   Car부문 사장 -행복나래㈜ 대표이사  사장	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최한준	1960-12	3년	신규선임	상근	- 전국시장·군수·구청장 협의회   기획관리국장 - 용산구의회 사무국장