SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO., LTD

AGM Information • Mar 20, 2025

서암기계공업/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	73,862		- 매출액
- 부채총계	8,346		- 영업이익	-1,294
- 자본금	6,300		- 당기순이익	396
- 자본총계	65,516		*주당순이익(원)	31
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		126,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(권형록, 권영호 선임) 사외아사 1명(정승훈 선임) 감사 1명(김동준 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의건 → 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 2-1호의안: 사내이사 권영호 재선임의 건 2-2호의안: 사외이사 정승훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제3호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 3-1호의안: 감 사 김동준 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호의안: 정관 일부변경의 건 (약호SMI→SEOAM변경 목적사업 전자상거래,통신판매 추가) → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 4.기타 결의사항 중 제6호 의안 정관 일부 변경의 건에는 영문 약호 변경 및 사업목적추가가 포함되어 원안대로 승인 가결되었습니다. 변경전 : 영문명 SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD(약호 SMI) 변경후 : 영문명 SEOAM MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD(약호 SEOAM)
※관련공시		2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-03-11 감사보고서 제출 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권영호	1954-10	3년	재선임	서암기계공업(주)대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정승훈	1976-03	3년	재선임	전남대학교 기계공학부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동준	1953-01	3년	재선임	비상근	세무법인 우일 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래 및 통신판매업		통신판매를 통해 고객과의 직접적인 창구를 마련
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각 항에 부수되는 일체의 사업	8.전자상거래 및 통신판매업 9.위 각 항에 부수되는 일체의 사업	- 순번 변경
사업목적 삭제	-		-