SENSORVIEW CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 26, 2024

센서뷰/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기 스타트업캠퍼스 1동 2층 다목적홀 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영결과 및 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 3-1호 의안 : 사내이사 김병남 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김성은 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원보수지급규정 신설 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원유족보상금지급규정 신설 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병남	1973-12	3년	재선임	- ('現)센서뷰 대표이사 - 에이스테크놀러지 연구소장/사업본부장
김성은	1973-08	3년	재선임	- ('現)센서뷰 부사장(COO) - KCC 마케팅 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 정보통신기기 및 컴퓨터 임대업, 판매업 1. 계량 및 계측기기 임대업, 판매업 1. 금형의 제조 및 판매업 1. 자동차 전장, 부품의 개발, 제조, 판매업 1. 소프트웨어의 자문, 개발 및 판매업 1. 선박 및 함정용 전기, 전자, 통신 기기와 동 부분품의 설계, 제조, 판매, 직매, 서비스업 1. 항공용 전자장비 및 동 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 우주선 및 위성체 부분품의 설계, 제조, 직매, 판매업 1. 자동제어기기 및 응용설비의 제조, 개발, 판매, 설치 및 수출업 1. 군납 물자 및 장비와 동 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 유지보수, 유통 및 군납품업 1. 전 각호에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 수출입대행업, 국내 용역도급 및 물품매도확약서 발행업 1. 전 각호에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업		신규 사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 수출입업 (전기, 전자제품, 전자부품) 1. 연구개발 및 공급업 (전기, 전자부품, 전자제품) 1. 국방관련 장비 부품의 제조·판매업 1. 전기, 잔자부품 제조 및 판매 1. 친환경 바이오 식품관련 제조·유통·가공·판매		중복문구 정리 및 미영위 사업 목적 삭제