Senshu Ikeda Holdings,Inc.

AGM Information • Jul 3, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月３日
【会社名】	株式会社池田泉州ホールディングス
【英訳名】	Senshu Ikeda Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長兼ＣＥＯ　鵜　川　　淳
【本店の所在の場所】	大阪市北区茶屋町18番14号
【電話番号】	大阪(06)4802局0181番(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画総務部長　　永　井　一　生
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区茶屋町18番14号 株式会社池田泉州ホールディングス　企画総務部
【電話番号】	大阪(06)4802局0013番
【事務連絡者氏名】	執行役員企画総務部長　　永　井　一　生
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E23250 87140 株式会社池田泉州ホールディングス Senshu Ikeda Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E23250-000 2024-07-01 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

＜会社提案(第１号議案から第４号議案)＞

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式１株につき　　　　　　　金６円25銭

総額1,752,549,794円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　取締役９名選任の件

鵜川　淳、太田享之、和田季之、阪口広一、塚越　治、小笠原敦子、

中川喜博、金子啓子、久川秀仁の各氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

有元英也氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

福田健次氏を補欠監査役に選任する。

＜株主提案(第５号議案)＞

第５号議案　定款一部変更の件

定款に『株主とのパートナー宣言』を加える。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	1,982,699	10,439	6,790	(注)１	可決	97.47
第２号議案 取締役９名選任の件				(注)２	可決
鵜川　　淳	1,830,680	160,910	8,330			90.00
太田　享之	1,829,213	162,377	8,330			89.93
和田　季之	1,966,799	26,339	6,790			96.69
阪口　広一	1,944,438	48,700	6,790			95.59
塚越　　治	1,943,872	49,266	6,790			95.56
小笠原　敦子	1,972,701	20,437	6,790			96.98
中川　喜博	1,940,273	52,865	6,790			95.39
金子　啓子	1,952,188	40,950	6,790			95.97
久川　秀仁	1,950,678	42,460	6,790			95.90
第３号議案 監査役１名選任の件				(注)２
有元　英也	1,850,408	142,820	6,699		可決	90.97
第４号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)２
福田　健次	1,981,248	11,981	6,699		可決	97.40
第５号議案 定款一部変更の件	162,044	1,830,451	7,433	(注)３	否決	7.97

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより第１号議案から第４号議案については各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立し、第５号議案については、議案が会社法上否決されることが明らかになったため、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。