SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.

AGM Information • Jan 9, 2026

{0}------------------------------------------------

SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. 31.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 - 2024 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin 31.12.2025 günü saat 08:00'da Göztepe Mahallesi Batışehir Caddesi Batışehir Sitesi K2 Rezidans Kat:14, Bağcılar/İstanbul adresinde başlayan 2023-2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/12/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00117268969 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mehmet Toprak'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; yürürlükteki mevzuat ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.12.2025 tarih ve 11472 sayılı nüshasında, Şirketin www.senkronguvenlik.com alan adlı kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlaveten gündem maddelerine ilişkin zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgi dokümanı da Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda süresi içinde açıklanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam. 7.849.206-TL/TürkLirası sermayesini temsil eden 7.849.206 adet paydan, 2.202.814TL'lik sermayeyi temsil eden 2.202.814 adet payın asaleten, 1.101.134- TL'lik sermayeyi temsil eden 1.101.134 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 3.303.948 - TL'lik sermayeyi temsil eden 3.303.948 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek mevzuatta ve gerekse Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Bülent Çobanoğlu, Sn.Muhsin Danışman, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının denetimini gerçekleştiren AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Murat Demir ile Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Mehmet Külte'nin toplantıda hazır bulunduğu ve nisapların tespitine herhangi bir itiraz olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını mevzuat gereğince yerine getirmiş olduğu, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası" bulunan Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiği tespit edilerek, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Bülent Çobanoğlu'nun açılış konuşmasının akabinde Toplantı Başkanlığı'nın toplantı başkanından, tutanak yazmanından ve oy toplama memurundan oluşmasına ve Toplantı Başkanlığına Sayın Bülent Çobanoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına Ebrar Zişan Kaya ve Oy Toplama Memurluğuna Muhammet Ali Serik'inseçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından fiziki oy kullanım ve elektronik genel kurul uygulamasında oy kullanım esasları hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin daha önceden ilan edildiğini ve ilan edilen gündem maddelerinin görüşüleceğini belirtti; gündem sırasının değiştirilmesi veya gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını

{1}------------------------------------------------

sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

• 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda oy birliği ile yetki verildi.
• 3-Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirketin 2023-2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde,2023-2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.

Görüş bildiren olmadı.

4-Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2 0 2 3 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Ag Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Murat Demir tarafından, 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Mehmet Külte tarafından okundu.

5-Gündemin 5. Maddesi gereği, 2023-2024 yılları hesap dönemi Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi.2023-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 -2024 yılları faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,önergenin oylanması neticesinde, 2023-2024 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolarının okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2023-2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çobanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Çobanoğlu,Yönetim Kurulu üyesi Semih Erk,Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Kurutkan,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Danışman, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Kütükoğlu'nun Şirketimizin 2023- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; 2023-2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibralarına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.Yönetim kurulu üyeleri sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

{2}------------------------------------------------

• 7- Gündemin 7.maddesi gereği ;Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mustafa Cihat Durmuş, Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak Bülent Çobanoğlu, Levent Çobanoğlu, Semih Erk ve Bağımsız Yönetim kurulu üyeleri olarak Muhsin Danışman ile Kerem Kütükoğlu'nun seçimlerine ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda önergenin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
• 8-Gündemin 8.maddesi gereği; Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
• 9- Gündemin 9. Maddesi gereği; Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi.Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu başkanına aylık net 200.000 TL , Yönetim Kurulu başkan yardımcısına aylık net 100.000 TL, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 40.000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti olarak huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
• 10- Gündemin 10.maddesi gereği; 2024 yılı mali yılı için genel kurulca bağımsız denetçi seçilememiş olduğundan yönetim kurulunca atanmış olan bağımsız denetçi Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş. nin atama onayı genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
• 2025 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifi okundu, yapılan oylama sonucunda 0174062176000001 Mersis numaralı Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş 'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
• 11- Gündemin 11.maddesi gereği; 2023-2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2023-2024 yılları hesap dönemini kapsayan faaliyet karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 01.12.2025 tarihli teklifi okundu.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 01.12.2025 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda Şirketimizin 2023-2024 yılları hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin kararının 2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına ,katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun karara ilişkin teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

{3}------------------------------------------------

• 12-Gündemin 12. Maddesi gereği, 2023-2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanmasına geçildi.2023-2024 yılları hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı bilgisi verildi. 2025 yılı bağış ve yardımların üst sınırının 250.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
• 13-Gündemin 13. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023- 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.
• 14-Gündemin 14.Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.
• 15-Gündemin 15. Maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.2023- 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
• 16-Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ'inin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.
• 17-Gündemin 17.maddesi gereği; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPK) 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimizi Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.'nin Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş.'yi devralması yoluyla birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme sözleşmesi ile SPK onaylı Duyuru metninin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi.Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

{4}------------------------------------------------

18-Gündemin 18.maddesi gereği, Şirketin unvanının ve faaliyet konusunun değiştirilmesi ile birleşme işlemine ilişkin ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanarak (B) Grubu 3.471.135 TL tutarında payların Orgino Medya Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. pay sahiplerine tahsis edilmesine yönelik sermaye artırımı yapılması, böylece sermayenin 7.849.206 TL'den 11.320.341 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklikleri içeren SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metninin Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

19.Gündemin 19. Maddesi gereği; Dilekler ve kapanışa geçildi.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 31.12.2025 Saat:09:40

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET TOPRAK	BÜLENT ÇOBANOĞLU
TUTANAK	OY TOPLAMA
YAZMANI	MEMURU
EBRAR ZİŞAN KAYA	MUHAMMET ALİ SERİK