SENKO Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Jul 29, 2025

센코/주주총회소집결의/(2025.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-01
3. 정정사유	의안 세부내역 확정에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (추후 이사회에서 세부사항 결정)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 확정하여 기재(정정공시) 예정입니다.	상기 '3. 의안 주요내용'이 확정되어 정관 일부 변경 내용과 함께 이사, 사외이사, 기타비상무이사 및 감사 후보자의 세부내역을 작성하여 정정공시 합니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-18
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 독산성로 445, 주식회사 센코 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		“상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임” 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '3. 의안 주요내용'이 확정되어 정관 일부 변경 내용과 함께 이사, 사외이사, 기타비상무이사 및 감사 후보자의 세부내역을 작성하여 정정공시 합니다.
※관련공시	2025-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변기수	1965-07	3년	신규선임	2008~현재 (주)티에스인베스트먼트 대표이사 2005~2008 다산엠엔에이(주)
정정한	1975-02	3년	신규선임	2022~현재 (주)티에스인베스트먼트 상무 2019~2021 시몬느자산운용 2015~2019 신영증권

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안진영	1974-04	3년	신규선임	2023~현재 법무법인 세현 변호사 2016~2023 법무법인 아시아 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1961-02	3년	신규선임	비상근	2017~현재 (주)티에스인베스트먼트 감사 2003~2018 어니언홀딩스 부사장