SENKO Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Jun 21, 2023

센코/주주총회소집결의/(2023.06.21)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-04
시간	09:00
2. 장소		경기도 오산시 외삼미로15번길 73, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		상근이사 2명, 감사 1명 선임 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 하승철 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 최린 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김경호 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 하승철, 사내이사 최린 임기 만료에 따른 재선임 및 기존 감사 사임에 따른 신규선임을 위한 임시주주총회를 개최하고자 합니다. - 추후 안건에 대한 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 재안내 예정이며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하승철	1974-04	3	재선임	(현) (주)센코 대표이사 (전) 하이닉스반도체 연구원 (전) 전자통신연구원 연구원
최린	1974-05	3	재선임	(현) (주)센코 부사장 (전) 쌍용자동차

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김경호	1975-09	3	신규선임	비상근	(현) 변호사김경호법률사무소 변호사 (전) (유)법무법인 율촌 변호사 (전) 대전지방검찰청 서산지청 검사 (전) 서울동부지방검찰청 검사