SENAO — Board/Management Information 2016

Jun 27, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	2	發言日期	105/06/27	發言時間	16:18:36
發言人	游經緯	發言人職稱	協理	發言人電話	22183588
主旨	公告本公司董事(含獨立董事)及監察人任期屆滿全面改選
符合條款	第	6	款	事實發生日	105/06/27
說明	1.發生變動日期:105/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）: 法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)中華電信股份有限公司法人代表人： 賴峰偉/神腦國際企業(股)公司董事長 (2)中華電信股份有限公司法人代表人： 謝繼茂/中華電信(股)公司執行副總經理 (3)中華電信股份有限公司法人代表人： 鄭閔卿/中華電信北區分公司總經理 (4)中華電信股份有限公司法人代表人： 陳伯鏞/中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長 (5)林保雍/神腦國際企業(股)公司總經理 (6)正剛投資股份有限公司法人代表人： 林正峰/神腦國際企業(股)公司經理 (7)正剛投資股份有限公司法人代表人： 林正剛/神腦國際企業(股)公司商品企劃部專案副理 監察人： (1)江碩平/台北市議員 (2)正峰投資股份有限公司法人代表人： 陳君潔/華順投資(股)公司特別助理 (3)正峰投資股份有限公司法人代表人： 鄭素月/正峰投資(股)公司副理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)中華電信股份有限公司法人代表人： 謝繼茂/中華電信(股)公司執行副總經理 (2)中華電信股份有限公司法人代表人： 陳伯鏞/中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長 (3)中華電信股份有限公司法人代表人： 蘇添財/中華電信(股)公司副總經理 (4)中華電信股份有限公司法人代表人： 鄭閔卿/中華電信北區分公司總經理 (5)正剛投資股份有限公司法人代表人： 林保雍/神腦國際企業(股)公司總經理 (6)正剛投資股份有限公司法人代表人： 林正峰/神腦國際企業(股)公司經理 (7)正剛投資股份有限公司法人代表人： 林正剛/神腦國際企業(股)公司商品企劃部專案副理 獨立董事： (1)蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長 (2)葉公亮/康和綜合證券股份有限公司董事長 監察人： (1)李勝琛/遠見律師事務所合夥律師 (2)正峰投資股份有限公司法人代表人： 陳君潔/華順投資(股)公司特別助理 (3)正峰投資股份有限公司法人代表人： 簡雪鳳/正峰投資(股)公司副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司全面改選董監事。 7.新任者選任時持股數: 董事： (1)中華電信股份有限公司法人代表人：謝繼茂，71,773,155股 (2)正剛投資股份有限公司法人代表人：林保雍，14,820,975股 (3)中華電信股份有限公司法人代表人：陳伯鏞，71,773,155股 (4)中華電信股份有限公司法人代表人：蘇添財，71,773,155股 (5)中華電信股份有限公司法人代表人：鄭閔卿，71,773,155股 (6)正剛投資股份有限公司法人代表人：林正峰，14,820,975股 (7)正剛投資股份有限公司法人代表人：林正剛，14,820,975股 獨立董事： (1)蘇崇銘/統一開發股份有限公司董事長，0股 (2)葉公亮/康和綜合證券股份有限公司董事長，0股 監察人： (1)李勝琛，0股 (2)正峰投資股份有限公司法人代表人：陳君潔，17,176,436股 (3)正峰投資股份有限公司法人代表人：簡雪鳳，17,176,436股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/22~105/05/21 9.新任生效日期:105/06/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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