SENAO — AGM Information 2024

Feb 19, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/19	發言時間	15:29:48
發言人	陳嘉麒	發言人職稱	資深協理	發言人電話	22183588
主旨	更正公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/16
說明	1.董事會決議日期:113/02/16 2.股東會召開日期:113/05/20 3.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告書 2.112年度審計委員會查核報告書 3.112年度股東股息紅利分派情形報告案 4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: 112年度營業報告書及財務報表案 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: 選舉董事1人(含獨立董事1人) 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 10.召集事由六、臨時動議: 無 11.停止過戶起始日期:113/03/22 12.停止過戶截止日期:113/05/20 13.其他應敘明事項: 本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.