SENAO — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/18	發言時間	17:33:38
發言人	林慶壽	發言人職稱	財務長	發言人電話	22183588
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/18
說明	1.董事會決議日期:110/02/18 2.股東會召開日期:110/06/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號 4.召集事由一、報告事項: 1. 109年度營業報告書 2. 109年度審計委員會查核報告書 3. 109年度股東股息紅利分派情形報告案 4. 109年度員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1. 109年度營業報告書及財務報表案 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案 2. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 3. 解除法人董事代表人競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/23 11.停止過戶截止日期:110/06/21 12.其他應敘明事項: 本(110)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.