SENAO — AGM Information 2020

Mar 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	15:22:32
發言人	林慶壽	發言人職稱	財務長	發言人電話	22183588
主旨	(補行公告)公告本公司董事會決議 召開109年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/06/12 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號 4.召集事由一、報告事項: 1. 108年度營業報告書 2. 108年度審計委員會查核報告書 3. 108年度股東股息紅利分派情形報告案 4. 108年度員工及董事酬勞分配情形報告 5. 修訂本公司「誠信經營守則暨作業程序」 5.召集事由二、承認事項: 1. 108年度營業報告書及財務報表案 2. 108年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/14 11.停止過戶截止日期:109/06/12 12.其他應敘明事項: 本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

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