SENAO — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	2	發言日期	108/02/22	發言時間	17:00:14
發言人	林慶壽	發言人職稱	財務長	發言人電話	22183588
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/22
說明	1.董事會決議日期:108/02/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號 4.召集事由一、報告事項: 1. 107年度營業報告書 2. 107年度監察人查核報告書 3. 107年度員工及董監酬勞分配情形報告 4. 買回本公司股份執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1. 107年度營業報告書及財務報表案 2. 107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「公司章程」部份條文案 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 3. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 5. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項: 本(108)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.