SENAO — AGM Information 2018

Feb 23, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	2	發言日期	107/02/23	發言時間	18:37:34
發言人	單紹棣	發言人職稱	營運長	發言人電話	22183588
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/23
說明	1.董事會決議日期:107/02/23 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號 4.召集事由一、報告事項: 1. 106年度營業報告書 2. 106年度監察人查核報告書 3. 106年度員工及董監酬勞分配情形報告 4. 買回本公司股份執行情形報告 5. 修訂第五次「買回股份轉讓員工辦法」 6. 制訂「企業社會責任實務守則」 5.召集事由二、承認事項: 1. 106年度營業報告書及財務報表案 2. 106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 本(107)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

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