SENAO — AGM Information 2016

Jul 5, 2016

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權數為 7,787,504 權（其中以電子方式行使表決權數為 7,744,416 權）；無效權數為 0 權，本案照原案通過。

案由二：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 討論。

董事會提

• 一

• 說 明：( )配合採書面或電子方式行使表決權，擬修訂本公司「股東 會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表（詳附件二）。

• (二) 修訂前「股東會議事規則」（詳議事手冊）。

• 決 議：本案經出席股東總表決權數 198,045,136 權票決後，贊成權數為 190,206,413 權（其中以電子方式行使表決權數為 17,608,164 權）， 贊成權數占出席股東表決權總數之 96.04%；反對權數為 51,219 權（其中以電子方式行使表決權數為 51,219 權）；棄權/未投票 權數為 7,787,504 權（其中以電子方式行使表決權數為 7,744,416 權）；無效權數為 0 權，本案照原案通過。

肆、報告事項

• 一、一○四年度營業報告書，報請 鑒察。 （詳附件三）敬請 洽悉。

• 二、一○四年度監察人查核報告書，報請 鑒察。 （詳附件四）敬請 洽 悉。

• 三、一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告，報請 鑒察。 （詳議事 手冊）敬請 洽悉。

• 四、買回本公司股份執行情形報告，報請 鑒察。 （詳議事手冊）敬請 洽悉。

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伍、承認事項

案由一：一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

董事會提

• 一

• 說 明：( ) 本公司民國一○四年度財務報表（含合併財務報表）已編 造完成，業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恩銘及廖婉怡 會計師簽證完竣，並出具無保留意見之查核報告書，連同 營業報告書經監察人查核完竣，謹提請 承認。

• (二) 營業報告書、會計師查核報告書及財務報表（含合併財務 報表）（詳附件三、五）。

• 決 議：本案經出席股東總表決權數 198,045,136 權票決後，贊成權數為 190,111,413 權（其中以電子方式行使表決權數為 17,513,164 權）， 贊成權數占出席股東表決權總數之 95.99%；反對權數為 49,219 權（其中以電子方式行使表決權數為 49,219 權）；棄權/未投票 權數為 7,791,504 權（其中以電子方式行使表決權數為 7,748,416 權）；無效權數為 0 權，本案照原案通過。

案由二：一○四年度盈餘分配案，敬請 承認。

董事會提

• 一

• 說 明：( ) 本公司一○四年度盈餘分配表業經董事會通過，並經監察 人查核完竣，依據公司章程第二十七條之規定，擬議分配 如下：

神腦國際企業股份有限公司

盈餘分配表 民國 104 年度

單位:新台幣元

項 目	金額
期初未分配盈餘	931,058,057
追溯適用及追溯重編之影響數	4,940,990

3

調整後期初未分配盈餘	935,999,047
因採用權益法之投資調整保留盈餘	-1,425,879
確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘	-4,177,187
加:104 年度稅後淨利	803,346,670
減:提撥10%法定盈餘公積	-80,334,667
本期可供分配盈餘總額	1,653,407,984
本期分配項目:
股東現金股利(每股3.0 元)	744,757,971
期末未分配盈餘	908,650,013

• (二)扣除買回本公司股份 10,000,000 股，目前流通在外股份為 248,252,657 股，每股發放現金股利 3 元。

• (三) 本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不 足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由 前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

• (四) 現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事長另訂 配息基準日及發放等一切相關事宜。

• (五) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東 配息率發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事長全 權處理。

• 備註：本公司盈餘分配原則，係以 104 年度可分配盈餘為優先 分配。

• 決 議：本案經出席股東總表決權數 198,045,136 權票決後，贊成權數為 190,204,413 權（其中以電子方式行使表決權數為 17,606,164 權）， 贊成權數占出席股東表決權總數之 96.04%；反對權數為 49,219 權（其中以電子方式行使表決權數為 49,219 權）；棄權/未投票 權數為 7,791,504 權（其中以電子方式行使表決權數為 7,748,416 權）；無效權數為 0 權，本案照原案通過。

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陸、選舉事項

案 由：全面改選董事及監察人案，敬請 選舉。

董事會提

• 一

• 說 明：( ) 本公司現任董事及監察人之任期於 105 年 5 月 21 日屆滿， 依公司法第 195 條及 217 條規定於本次股東常會全面改選 董事及監察人。

• (二) 依本公司章程第 17 條規定，擬選董事 9 人(含獨立董事 2 人，獨立董事採候選人提名制度)，監察人 3 人，任期 3 年， 連選得連任。

• (三) 新任董事及監察人任期 3 年，自 105 年 6 月 27 日起至 108 年 6 月 26 日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完 成時止。

• (四) 本次選舉依本公司董事及監察人選舉辦法為之（詳議事手 冊）。

• (五) 獨立董事候選人業經本公司 105 年 5 月 6 日董事會審查通

過，茲將相關資料載明如下：

姓名	學歷	經歷	現職	持有 股數
蘇崇銘	美國愛荷華大學 企業管理 (主修財務)	美商花旗銀行台北分行 環球客戶部副總經理 日本加拿大北方電訊公司 亞洲總部 財務經理 日本西武百貨公司 財務部係長 舊金山遠東珍珠批發公司 營業部行銷經理	統一開發股份有限公司 董事長 統一國際開發股份有限公司 總經理 統一生命科技股份有限公司 總經理 統一企業股份有限公司 財務長／副總經理	0
葉公亮	國立台灣大學 財務金融所EMBA	富邦行銷股份有限公司 董事長 富邦金融控股(股)公司 董事長 富邦綜合證券(股)公司 董事長	康和綜合證券股份有限公司 董事長 神腦國際企業股份有限公司 薪酬委員會委員	0

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選舉結果：本公司董事監察人當選名單如下： 董事：

董事：
戶號或身份 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
27188	中華電信股份有限公司代表人：謝繼茂	197,990,221
18612	正剛投資股份有限公司代表人：林保雍	187,395,997
27188	中華電信股份有限公司代表人：陳伯鏞	179,852,326
27188	中華電信股份有限公司代表人：蘇添財	178,851,326
27188	中華電信股份有限公司代表人：鄭閔卿	177,850,326
18612	正剛投資股份有限公司代表人：林正峯	176,265,995
18612	正剛投資股份有限公司代表人：林正剛	175,878,675

27188 27188 27188 18612 18612	27188 27188 27188 18612 18612	中華電信股份有限公司代表人：陳伯鏞 中華電信股份有限公司代表人：蘇添財 中華電信股份有限公司代表人：鄭閔卿 正剛投資股份有限公司代表人：林正峯 正剛投資股份有限公司代表人：林正剛	179,852,326 178,851,326 177,850,326 176,265,995 175,878,675
獨立董事： 戶號或身份 證明文件編號 E10206XXXX R10007XXXX 監察人： 戶號或身份 證明文件編號 29882 2 2
	戶號或身份 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
	E10206XXXX	蘇崇銘	175,735,112
	R10007XXXX	葉公亮	175,469,065
	戶號或身份 證明文件編號	戶名或姓名	當選權數
	29882	李勝琛	172,598,249
	2	正峯投資股份有限公司代表人：陳君潔	172,598,249
	2	正峯投資股份有限公司代表人：簡雪鳳	172,598,249

柒、其他議案

案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 討論。

董事會提

• 一

• 說 明：( ) 依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得其許可。」

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• (二) 為借助本公司新任董事之專才與相關經驗，擬提請股東會

同意解除本次新選任董事及其代表人競業行為之限制。 新任董事擬請求股東會解除競業禁止明細如下：

• (1) 許可從事競業行為之董事名稱及職稱：

職稱	姓名	目前兼任其他公司職務
董事	中華電信(股)公司代表人：謝繼茂	中華優購(股)公司董事長、New Prospect Investments Holdings Ltd.董 事、中華電信(股)公司執行副總經理
董事	正剛投資(股)公司代表人：林保雍	坤洲(股)公司董事長、神準科技(股) 公司董事、神腦商貿(福建)有限公司 董事長、神璽商貿(上海)有限公司董 事長、神腦商貿(江蘇)有限公司董事 長、神腦商貿(上海)有限公司董事 長、優仕(股)公司董事長
董事	中華電信(股)公司代表人：陳伯鏞	是方電訊（股）公司董事、New Prospect Investments Holdings Ltd.董 事、Prime Asia Investments Group Ltd.董事、中華電信(股)公司執行副 總經理
董事	中華電信(股)公司代表人：鄭閔卿	華達數位(股)公司董事、宏華國際 (股)公司董事長、智趣王數位科技 （股）公司董事、願境網訊（股）公 司董事、神準科技(股)公司董事、中 華電信(股)公司北區分公司總經理
董事	正剛投資(股)公司代表人：林正峯	全國電子(股)公司董事
董事	正剛投資(股)公司代表人：林正剛	全國電子(股)公司董事

• (2)許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍類同之項目。

• (3)許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。

議事經過：

戶號8859 股東發言：詢問解除新任董事及其代表人競業行為之內 容。

以上股東發言經主席或主席指定人員說明。

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決 議：本案經出席股東總表決權數 198,045,161 權票決後，贊成權數為 184,261,318 權（其中以電子方式行使表決權數為 11,663,069 權）， 贊成權數占出席股東表決權總數之 93.04% ；反對權數為 5,669,054 權（其中以電子方式行使表決權數為 5,669,054 權）； 棄權/未投票權數為 8,114,789 權（其中以電子方式行使表決權 數為 8,071,676 權）；無效權數為 0 權，本案照原案通過。

捌、臨時動議：

議事經過：

戶號 8859 股東發言：104 年度 EPS 增加，卻未反映在股價上；海外 轉投資事業虧損原因為何；投資優仕公司及成立暐固公司之目的及未來 展望；對投資國內未上市公司股票如何進行評估。 以上股東發言經主席或主席指定人員說明。

玖、散會： 同日上午九時五十一分，主席宣布散會，獲全體出席股東 無異議通過。

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附件一

神腦國際企業股份有限公司

「公司章程」修訂前後條文對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第 二 十 七 條	本公司年度如有獲利，應提 撥員工酬勞不低於百分之 三，董事監察人酬勞不高於 百分之三。但公司尚有累積 虧損時，應預先保留彌補數 額。 前述員工酬勞之對象，得包 括符合一定條件之從屬公司 員工，該一定條件由董事會 訂定之。 本公司年度決算如有盈餘， 應依法完納稅捐、彌補虧 損，次提百分之十為法定盈 餘公積及依法令或主管機關 規定提撥或迴轉特別盈餘公 積後，就其餘額除由董事會 提請股東會決議保留外，如 尚有盈餘連同以往年度未分 配盈餘，由股東會決議保留 或分派之。 略	本公司年度決算如有盈餘， 應依法完納稅捐、彌補虧 損，次提百分之十為法定盈 餘公積及依法令或主管機關 規定提撥或迴轉特別盈餘公 積後，就其餘額除由董事會 提請股東會決議保留外，分 配員工紅利不低於百分之 三，董事監察人酬勞不高於 百分之三，其餘數連同以往 年度未分配盈餘，由股東會 決議保留或分派之。前述員 工分配股票紅利之對象，得 包括符合一定條件之從屬公 司員工。 略	配合公司法 增訂第235 條之1 並修 正第235 條 及第240 條 條文，修訂 此條文。
第 三 十 一 條	本章程訂立於民國68年5月 7日 略 第二十七次修訂於民國104 年6月15日。第二十八次修 訂於民國105年6月27日。	本章程訂立於民國68年5月 7日 略 第二十七次修訂於民國104 年6月15日。	增列修訂次 數及日期

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附件二

神腦國際企業股份有限公司

「股東會議事規則」修訂前後條文對照表

條 次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第 二 條	股東會應設簽名簿供出席股東 簽到，或由出席股東繳交簽到 卡以代簽到。出席股數依簽名 簿或繳交之簽到卡計算之，並 加計以書面或電子方式行使表 決權之股數。	股東或代理人出席股東會應 辦理簽到，簽到手續以出席 簽到卡代替之，出席股數依 繳交之簽到卡計算之。	配合採 書面或 電子方 式行使 表決 權，條文 修正。
第 十 七 條	議案之表決，除公司法及公司 章程另有規定外，以出席股東 表決權過半數之同意通過之。	議案之表決，除公司法及公 司章程另有規定外，以出席 股東表決權過半數之同意通 過之。表決時，如經主席徵 詢出席股東無異議者視為通 過，其效力與投票表決同。	配合採 書面或 電子方 式行使 表決 權，條文 修正。

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附件三

神腦國際企業股份有限公司 一○四年度營業報告書

一、 104 年度營業結果

一 ( )營業成果：

全年度合併營收達到 355.58 億元，稅前淨利為 9.36 億元，本 期淨利為 7.99 億元，歸屬於母公司業主之淨利為 8.03 億元，每股 稅後盈餘為 3.17 元。

(二)獲利能力分析：

獲利能力分析

年 度 項 目	104年度	103年度
資產報酬率(%)	7.81	5.35
股東權益報酬率(%)	13.85	9.24
純 益 率(%)	2.24	1.32
每 股 盈 餘(元)	3.17	2.13

註：上表金額為本公司及子公司合併財務報表資料

(三)研究發展狀況：

104 年在通訊商品方面，各大原廠透過技術的提升、創新的外 觀材質及差異化的應用軟體等，以區隔市場並鞏固商品價值；而 在中、低階商品方面，亦不斷利用商品規格的最適價格帶並注入 獨特性因素，以增加買氣及營收。

此外，各產業研發出的穿戴式裝置（例如智慧手錶、運動手 環等）在 104 年度不斷推陳出新，雙鏡頭影像應用、虛擬實境 (VR) 、 及物聯網（IoT）更是國內外產業機構研發重點及在國際大展 MWC CES 發表時之亮點，加上 4G 環境漸趨成熟與用戶數持續增加下， 更有助於數位匯流產業的發展。

智慧型手機的發展趨勢：

1. 以作業系統面來看：

• 隨著走向一個「各類裝置交織」的生活環境，智慧型手機將成 為未來串起物聯網生活的重要一環。將會有更多廠商的商品會

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具有更好及更新的感應器、連線標準，並透過智慧型手機應用 服務（如 Apple 旗下 的 HomeKit，隸屬 Google 旗下的 Works With Nest）為樞紐的物聯網情境，將使得智慧家庭與智慧工作 場所的應用服務越趨完善。

• 繼 Apple 發佈 Apple Pencil 之後，未來相關應用軟體也會圍繞 著相關開發。在 Android 陣營，除目前 Samsung 的 Note 系列 有相關手寫應用外，未來亦不排除由 Android 系統新增對於手 寫筆的支持。這些將都會使用平板提供更多元的使用體驗，也 會刺激廠商們開發更豐富的產品類型。

• 在行動支付領域下，目前仍為蘋果的 Apple Pay 遙遙領先， Android 的技術層面雖可採用更新的驗證技術，如超聲波指紋 識別、虹膜掃描技術等，但安全性與便利性仍會是促使消費者 使用的重要關鍵。

• 在電池優化部分，電池效能一直是 Android 致力改進的部分， Android M 新增了節能模式，未來將可能進一步修改相關技術， 如：按手機電量下降狀況，自動調整至省電模式，消費者則不 需透過手動切換。

• Android 允許廠商進行各種客製化動作，以同中求異，增加個 別廠商的使用體驗，但也造成版本升級的延遲問題，雖 Google 想要取消廠商的客製化許可，但卻造成個別廠商更難去突顯自 己在軟體應用體驗方面的整合能力與優勢。

• 三星的 Tizen 作業系統雖銷量僅佔 1%，但仍將應用在穿戴型裝 置、相機、電視等產品，未來更計劃以此作為物聯網應用樞紐。

• 以硬體規格來看：

• 處理器：隨著虛擬實境、電腦視覺和先進成像等體驗更密切的 與手機結合，高通 S820 處理器在今年度廣泛地被使用在旗艦 機上，為首款 64 位元處理器，具備更高的效能及延長電池的 續航力。

• 螢幕：QHD 螢幕為今年旗艦機的主流規格，並加入弧形螢幕的 應用，讓手機質感更加提升，其中窄邊框螢幕的使用已廣泛應 用在中高階機種。

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• 4G LTE：發展已趨於成熟，其中載波聚合技術(CA)已廣泛被使 用，年中即將上線更進化的 3CA 技術，藉由整合 4G 的頻段， 讓上網速度有感提升，帶給消費者良好的使用體驗。

• 相機：相機畫素已經不是消費者追求的唯一指標，廣角、大光 圈、大感光元件及對焦技術逐漸被重視，前鏡頭規格已經發展 成熟，廣角及大光圈為中高階手機的標準配備。

• 指紋辨識：帶來隱私權更嚴謹及更便利的使用者體驗，已不再 是高階手機才有的配備，逐漸下放至中階手機上。

• Type C：較 USB 3.0 傳輸速度更快，但由於硬體規格與 USB 3.0 不同，尚未被廣泛運用，手機是否能被廣泛使用是關鍵，今年 大廠牌新推出的手機開始具備此規格，預期未來將會有更多手 機採用此規格。

• 快速充電：由於手機越做越薄，內建電池無法避免，為了彌補 此劣勢，手機廠商使用快速充電技術大幅縮短充電所需時間， 此技術為中高階手機主流規格。

綜上所述，智慧型手機發展將未有過往大規模的創新，但不 可否認智慧型手機將會更深化消費者的生活中。除在既定時間各 大廠商會發表高階旗艦機型，以展示研發與創新能力外。高規低 價的商品在 105 年更會佔據中、低階市場。因此，在高階商品方 面，如何透過技術的提升、創新的外觀材質、差異化的應用軟體 等，以區隔市場並鞏固商品價值；而在中、低階商品方面，找尋 商品規格的最適價格帶並注入獨特性因素，將會是各大手機原廠 所要追尋的考驗。此外，除穿戴型裝置持續百花齊放外，虛擬實 境(VR)更是如火如荼的被發表，加上 4G 環境趨於成熟下，使消 費者的智慧生活輪廓慢慢被描繪透徹。

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二、 105 年度營運計畫

一 ( )經營方針：

• 1.細部評估現有門市數量與所在商圈位置，有效提升門市經營績效。 另外，除透過通訊、資訊與應用週邊商品的綑綁銷售創造消費者 需求，亦持續規劃引進新商品，使商品更加豐富化，提供消費者 一站式購足服務。

• 2.深度連結神腦會員，規劃專屬行銷活動與優惠，亦透過個性化的 推薦，達到一對一的精準行銷，滿足終端消費者的商品需求。

• 規劃導入神腦 O2O 電商平台與神腦 S-Care-數位生活專家服務， 線上結合線下，提供客戶全方位全時段服務。

• 4.在 105 年的世界行動通訊大展（MWC）上，虛擬實境（VR）無 疑攻佔了鎂光燈焦點，各家產品亦都紛紛跨入消費市場，更戮力 在消費者的心中提前卡位。神腦將引進相關商品，並與原廠建置 相關體驗區，讓消費者可輕鬆體驗 VR 的魅力。

• 5.組織扁平化及資訊架構升級，提升企業整體運作效率及效能。

• 6.鞏固經銷商市場，致力穩定商品價格，以維護商品的利潤，並透 過多元商品的提供，讓經銷商黏著度提升。

(二)營業目標：

• 1.「營收」、「協助銷售」、「會員」將為 O2O 主力聚焦重點。 數位行動工具與多元產品力露出，將強勢為消費者帶來新時代的 專業印象體驗，並藉由 CRM 智慧分析與分級分群投放，致力帶 給消費者信賴且專屬的通路服務。

• 2.加強員工對各商品的專業知識與銷售技能，並投入差異化的商品 陳列與行銷資源，提供顧客更專業與親切的購物環境，塑造通路 競爭之差異化。

• 3.推廣全方位鈦金會員服務及其他延伸服務以增加黏著度與會員 數量。

• 4.持續調整產品與營收結構並改善單店損益及發展新經營店格以 利穩健成長。

(三)產銷政策：

• 1.因應顧客偏好專屬與獨特性的消費習性，引進個性化商品搭配各

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式的加值服務，提供多樣化的商品組合，結合原廠的官網、會員 資料等行銷資源，創造神腦、原廠與顧客三贏的局面。

1. 透過資源交換或聯合行銷，爭取與異業合作契機，以共同推廣雙 方業務並拓大顧客群。

2. 致力爭取代理一線品牌有競爭力之商品，亦找尋高性價比的二、 三線品牌，以完整補足各價格帶，並規劃不同消費者客群所需的 商品套裝優惠組合，也會依據科技發產趨勢評估引進話題性趨勢 商品，以期讓神腦成為消費者心中數位商品之首選。

3. 因應智慧型手機與 4G 應用的普及化，將持續推廣並代理相關創 新應用與商品，並藉由 APP 的推廣與應用，結合會員行銷、促 案優惠等資源置入，強化消費者對神腦的黏著度。

4. 因應消費市場趨勢，搭配神腦完善的知識學習系統，除持續穩固 銷售人員對於智慧型手機、平板電腦相關基本應用知識外，更強 化資通訊各類商品的整合應用知識及銷售能力，逐步提高零售通 路數位商品的銷售量與市佔率。

三、未來公司發展策略

本公司將聚焦「通路」影響力與專業，延伸與消費者間觸碰環 、 、 節，期能藉由 APP Mobile Web Web、多屏互動工具、門店人流 辨識與無線感測技術，串聯起神腦與消費者的 O2O 生活關係。在新 商品開發及代理方面，除致力爭取現有品牌商品的獨家代理外，亦 持續引進手持通訊之明星產品及引進家電類、穿戴型裝置、VR 等相 關創新商品，並透過靈活的商品包裝、多樣化行銷方案、綿密的通 路據點及專業員工的貼心服務等，期許神腦能成為消費者心目中的 數位通路第一品牌。此外，透過神腦 S-Care 建構起更完整的神腦會 員體系與溝通平台，進行會員精準行銷、商品資訊推廣及提供各項 會員優惠活動資訊，企盼實體門市與線上通路整合，開創出更多潛 藏的商機。

最後，本公司仍將持續透過神腦科技文教基金會推展各項公益 活動，善盡企業社會責任。

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四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

依據行政院主計總處於 105 年 2 月 17 日下修 105 年經濟成長率預 測值至 1.47％，雖較 104 年 0.75%為優，但仍創下金融海嘯以來新低， 且出口受全球經濟成長力道不足之影響持續疲弱，總體經營環境愈趨 嚴峻。

母公司中華電信去年 4G 用戶突破 442.6 萬，展望 105 年將挑戰 達成 4G 用戶 640 萬的年度目標。政府最多補助 2,000 元的 2G 升 4G 「短期消費提振措施」方案將延長至 105 年 6 月底止，預期將帶動一 波低價 4G 手機銷量成長。本公司將持續與母公司中華電信在行動門 號業務搭配多元的資費方案以及各種行銷策略來鞏固、提升現有商 品的銷售量，並導入 MOD 及寬頻業務，除了鞏固中華電信與神腦 在電信通路與手機市場的市佔率，並持續開創新商品與新業務，以 因應愈趨激烈的通路競爭。

另依據第三方支付專法《電子支付機構管理條例》於 104 年 1 月 16 日經立法院三讀通過，使得線上交易更有保障，這將帶動行動 支付在 105 年大幅成長，消費行為也將徹底改變，使金流邁入新的 時代。105 年將有機會看到許多相關服務的推出，本公司亦已著手 因應，未來也有可能導入行動支付。

展望 105 年台灣總體經濟依舊呈現緩步復甦的情況。主打高規 低價的電商商品（高規中低價位）在市場上銷售佔比逐步擴大，使 整體商品平均單價持續下滑；而電子商務的興起，其改變了消費者 的消費模式，造成實體店面營收獲利受到衝擊，另外許多原廠也各 、 、 自成立電子商務通路，如 ASUS Acer HTC 等等，這些或多或少 都會瓜分市場。因此，將透過慎選代理商品、控制進銷存及提供專 業且具差異化的服務，來鞏固競爭優勢和通路的領導地位。

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附件四

神腦國際企業股份有限公司

監察人查核報告書

董事會造送本公司一○四年度財務報表（含合併財務報表），業經 勤業眾信聯合會計師事務所吳恩銘及廖婉怡會計師查核竣事，連同營業 報告書、盈餘分配之議案，經本監察人等查核完竣，認為尚無不符，爰 依公司法第二百一十九條規定，繕具報告書，報請 鑒察。

此 致

本公司一○五年股東常會

神腦國際企業股份有限公司

監察人：江 碩 平

正峯投資股份有限公司

代表人：陳 君 潔

鄭 素 月

一 中 華 民 國 ○ 五 年 五 月 六 日

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