SENAO — AGM Information 2016

Mar 4, 2016

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本資料由　 (上市公司) 2450 神腦　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/04	發言時間	16:59:45
發言人	游經緯	發言人職稱	協理	發言人電話	22183588
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/04
說明	1.董事會決議日期:105/03/04 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興三路500號 4.召集事由: 一、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 二、報告事項： 1.104年度營業報告書 2.104年度監察人查核報告書 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告 4.買回本公司股份執行情形報告 三、承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案 2.104年度盈餘分配案 四、選舉事項： 全面改選董事及監察人案 五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:無

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