SemyungElectricMachinery — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

세명전기/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-26
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업주식회사 본사 강당 1F
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 권태균 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이상필 선임의 건 - 제3호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태균	1995-06	3	재선임	- 경희대학교 국제학과 - 現 세명전기공업(주) 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상필	1967-05	3	신규선임	- 부산대학교 경제학과 - 국민은행 사상종합금융센터 센터장	-