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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

세명전기/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		부산광역시 사상구 대동로 188 세명전기공업(주) 본사 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-