SEMPIO FOODS COMPANY

Interim / Quarterly Report • Feb 28, 2019

참고서류 3.2 샘표식품 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 2월 28일
권 유 자:&cr	성 명: 샘표식품 주식회사&cr주 소: 서울 중구 충무로 2&cr전화번호: 02-3393-5500
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
샘표식품 주식회사	보통주	1,690	0.04%	본인	자사주

*상기 주식 소유 비율은 보통주 발행주식총수(4,568,286주) 대비 비율을 기재함&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
샘표 주식회사	최대주주	보통주	2,255,842	49.38	최대주주	-
박진선	특수관계인	보통주	9,365	0.21	특수관계인	-
고영진	특수관계인	보통주	261,956	5.73	특수관계인	-
고계원	특수관계인	보통주	31,077	0.68	특수관계인
박용학	특수관계인	보통주	1,344	0.03	특수관계인	-
박용주	특수관계인	보통주	37,606	0.82	특수관계인	-
이수진	특수관계인	보통주	30,000	0.66	특수관계인	-
이신영	특수관계인	보통주	30,000	0.66	특수관계인	-
박준기	특수관계인	보통주	25,000	0.55	특수관계인	-
박현기	특수관계인	보통주	30,000	0.66	특수관계인	-
이세현	특수관계인	보통주	30,000	0.66	특수관계인	-
박승헌	특수관계인	보통주	1,100	0.02	특수관계인	-
㈜명진포장	특수관계인	보통주	30,664	0.67	특수관계인	-
계		보통주	2,773,954	60.72	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
황광만	보통주	5	직원	-
김용덕	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 기준일 현재 10,000주 이상 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 3월 6일, &cr (종료일) 2019년 3월 18일 제3기 정기 주주총회 개시 전&cr

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr * 해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 3월 18일 10 시 &cr (장소) 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 &cr 샘표식품㈜ 이천공장 강당&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 김용덕 (부서 및 직위) 경영기획팀, 차장&cr (연락처) 02-3393-5336&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

우리회사는 우리맛의 가치를 알리고, 건강한 식생활을 즐기는 방법을 경험할 수 있는 '샘표 우리맛 공간’을 본사 1층에 2018년 1월 오픈했습니다. 스페인 알리시아 요리과학연구소의 '노미 마사네스’ 소장 초청 특강을 시작으로, '우리맛의 미래’라는 주제로 식문화 전문가들의 강연(세상을 바꾸는 시간, 15분)을 진행했습니다. 몇 년간 진행한 '우리맛 연구’ 결과를 토대로 '우리맛 위크, 가을x버섯’을 개최하여 재료의 맛을 살리며 다양하게 즐길 수 있는 방법을 제시했으며, 국내 유명 셰프들이 우리맛 연구결과를 재해석한 요리를 선보이는 기회도 가졌습니다. 더욱이 일반 소비자를 대상으로 아이의 편식을 해결하는 요리클래스와 재료, 양념, 조리법의 원리를 이해할 수 있는 초보 클래스를 진행하여 소비자들의 높은 호응을 얻었습니다.

간장은 시장의 지배력을 유지 강화하여 2018년 판매액 기준으로 시장점유율 61.2% 를 기록하고 있습니다. ?은 소비자 층을 타겟으로 신규 브랜드 '새미네부엌’간장을, 용도 간장으로 '우리아이 순한간장’, '계란이 맛있어지는 간장’을 출시하여 간장 시장에서의 선도적 이미지를 강화하고 있습니다. 요리에센스 연두는 글로벌 시장으로의 도약을 위해 세계 미식의 중심 뉴욕에 연두 컬리너리 스튜디오(Yondu Culinary Studio)를 개관했습니다. 이 공간에서 현지인들을 대상으로 쿠킹 클래스, 요리 워크숍 등을 개최하여 연두를 알리고 있습니다. 폰타나는 모델 '다니엘 헤니’를 기용하여 TV, CF 온라인 광고를 하였으며 2분기에 파스타 소스 신제품을 출시하여 매출이 전년대비 40% 이상 성장하였습니다.

시장이 커지고 있는 SSM, 편의점, 온라인, 홈쇼핑 채널 전용 및 기획 제품을 개발하고 입점하여 온라인 매출은 전년대비 100% 이상, 홈쇼핑 매출은 30% 이상 신장하였습니다. 백화점 채널 역시 새미네 부엌 간장 입점, 전략품목(파스타, 연두, 된장 등) 노출을 강화하고 있습니다. 대리점은 폰타나, 편의면, 건강면의 시장활동 강화로 35% 이상 성장하였습니다.

수출은 영국의 브렉시트 논란, 프랑스의 노란조끼 시위, 독일의 3분기 마이너스 성장으로 대표되는 유로존 경제 하향, 미·중 무역전쟁, 미국의 대이란 경제제재 부활, 러시아 경제위기 지속 등의 어려운 시장 환경이 지속되었습니다. 한국의 가공 식품 연간 수출액이 1.4% 감소한 가운데, 우리회사는 이란 등 일부 국가를 제외하고 각국의 수출이 증가하여 견고한 성장을 기록하였습니다. &cr

최근 국내를 포함한 미국, 유럽 등 선진국들을 중심으로 품질뿐만 아니라 근로 조건, 인권 등 기업의 사회적 책임이 강조되고 있습니다. 이천공장은 국내외 리테일러들이 자주 활용하고 있는 SEDEX 멤버십에 가입했으며, 노동 기준, 보건 및 안전, 환경, 정직성 등 4개 분야 SMETA 심사를 통과했습니다. 향후 수출력 경쟁력 강화에 도움될 것으로 예상됩니다.

우리회사는 전북 익산에 조성된 국가식품클러스터와 투자양해각서를 체결했습니다. 국가식품클러스터는 세계 수준의 연구개발 시설, 다양한 기업지원 프로그램, 식품 산업의 고부가가치 창출을 지원하는 식품전문 산업단지로 식품 연구와 기술 지원을 위한 제반 업무를 협업할 예정입니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표&cr

(1) 연결 재무제표 &cr - 연결대차대조표(재무상태표)&cr

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재
샘표식품주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기말	제 2(전) 기말
자 산
I. 유동자산	84,361,041,628	83,321,925,711
현금및현금성자산	14,259,760,325	13,668,597,979
매출채권 및 기타채권	28,207,480,731	28,638,504,586
단기금융상품	2,393,200,000	2,291,800,000
재고자산	34,697,615,177	34,881,668,919
기타유동자산	4,802,985,395	3,841,354,227
II. 비유동자산	121,157,487,128	112,661,087,978
장기대여금	59,004,480	220,366,080
유형자산	111,447,633,593	102,663,924,129
무형자산	992,067,028	1,210,021,438
기타비유동자산	8,658,782,027	8,566,776,331
자 산 총 계	205,518,528,756	195,983,013,689
부 채
I. 유동부채	52,464,726,905	72,542,856,499
매입채무 및 기타채무	30,499,493,663	29,436,035,990
단기차입금	14,670,918,417	34,381,600,000
당기법인세부채	2,032,801,504	4,039,509,597
반품충당부채(유동)	1,499,964,638	1,306,590,782
기타유동부채	3,761,548,683	3,379,120,130
II. 비유동부채	21,349,690,848	8,387,769,679
장기차입금	18,644,510,000	5,858,240,000
순확정급여부채	735,577,437	496,072,407
반품충당부채(비유동)	970,036,938	1,425,277,692
이연법인세부채	977,686,473	586,299,580
기타비유동부채	21,880,000	21,880,000
부 채 총 계	73,814,417,753	80,930,626,178
자 본
I. 자본금	2,284,143,000	2,284,143,000
II. 자본잉여금	96,614,542,269	96,614,542,269
III. 이익잉여금	33,360,159,692	16,506,890,622
IV. 기타자본구성요소	(554,733,958)	(353,188,380)
자 본 총 계	131,704,111,003	115,052,387,511
부채및자본총계	205,518,528,756	195,983,013,689

&cr- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

제3 (당)기 2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제2 (전)기 2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 매출액	275,613,737,851	263,242,903,328
II. 매출원가	148,131,633,823	146,889,390,854
III. 매출총이익	127,482,104,028	116,353,512,474
IV. 판매비와관리비	106,018,314,169	96,095,222,636
V. 영업이익	21,463,789,859	20,258,289,838
금융수익	2,126,626,980	825,245,036
금융비용	1,683,551,341	5,132,852,388
기타수익	642,206,574	920,280,008
기타비용	1,091,770,319	1,517,788,580
VI. 법인세비용차감전순이익	21,457,301,753	15,353,173,914
VII. 법인세비용	3,465,762,276	3,853,119,155
VIII. 당기순이익	17,991,539,477	11,500,054,759
IX. 기타포괄손익	(426,496,785)	773,623,785
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(224,951,207)	234,213,457
순확정급여부채의 재측정요소	(224,951,207)	234,213,457
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(201,545,578)	539,410,328
해외사업환산손익	(201,545,578)	539,410,328
X. 총포괄손익	17,565,042,692	12,273,678,544
XI. 주당손익
기본주당순손익	3,940	2,518

&cr- 연결자본변동표&cr

제3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본합계
2017.01.01(전기초)	2,284,143,000	96,614,542,269	5,685,941,606	(892,598,708)	103,692,028,167
총포괄손익:
당기순이익	-	-	11,500,054,759	-	11,500,054,759
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	234,213,457	-	234,213,457
해외사업환산손익	-	-	-	539,410,328	539,410,328
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금 지급	-	-	(913,319,200)	-	(913,319,200)
2017.12.31(전기말)	2,284,143,000	96,614,542,269	16,506,890,622	(353,188,380)	115,052,387,511
2018.01.01(당기초)	2,284,143,000	96,614,542,269	16,506,890,622	(353,188,380)	115,052,387,511
총포괄손익:
당기순이익			17,991,539,477	-	17,991,539,477
순확정급여부채의 재측정요소			(224,951,207)		(224,951,207)
해외사업환산손익				(201,545,578)	(201,545,578)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금 지급			(913,319,200)	-	(913,319,200)
2018.12.31(당기말)	2,284,143,000	96,614,542,269	33,360,159,692	(554,733,958)	131,704,111,003

- 연결현금흐름표

제3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	26,380,707,810	33,502,512,732
1. 영업에서 창출된 현금	32,105,182,495	34,418,382,677
당기순이익	17,991,539,477	11,500,054,759
당기순이익에 대한 조정	16,422,858,522	22,577,878,697
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(2,309,215,504)	340,449,221
2. 이자의 수취	127,157,749	89,277,901
3. 이자의 지급	(833,996,734)	(984,070,947)
4. 법인세의 납부	(5,017,635,700)	(21,076,899)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,621,487,991)	(16,191,032,740)
단기금융상품의 증가	(101,400,000)	(2,055,800,000)
장기대여금의 감소	161,361,600	-
장기대여금의 증가	-	(400,366,080)
유형자산의 처분	5,552,747	47,347,636
유형자산의 취득	(13,858,041,708)	(8,497,724,137)
무형자산의 취득	(128,737,094)	(245,704,775)
건설중인자산의 증가	(3,707,898,788)	(3,683,184,934)
보증금의 감소	16,105,963	25,024,894
보증금의 증가	(8,430,711)	(1,380,625,344)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(8,042,749,733)	(11,930,636,188)
단기차입금의 증가	81,285,718,417	16,000,000,000
단기차입금의 감소	(101,401,600,000)	(29,385,929,004)
장기차입금의 증가	13,000,000,000	4,392,740,000
장기차입금의 감소	-	(2,038,783,184)
배당금의 지급	(926,868,150)	(898,664,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	716,470,086	5,380,843,804
V. 기초의 현금및현금성자산	13,668,597,979	7,272,298,789
VI. 환율변동효과	(125,307,740)	1,015,455,386
VII. 기말의 현금및현금성자산	14,259,760,325	13,668,597,979

※주석 사항은 2019년 3월 8일 전 자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/ )에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

(2) 재무제표&cr - 재무상태표&cr

제 3 (당)기말 2018년 12월 31일 현재
제 2 (전)기말 2017년 12월 31일 현재
샘표식품주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기말	제 2(전) 기말
자 산
I. 유동자산	85,619,193,081	84,719,502,780
현금및현금성자산	11,520,423,141	11,815,851,315
매출채권 및 기타채권	35,825,669,901	35,354,609,919
단기금융상품	2,393,200,000	2,291,800,000
재고자산	31,414,138,720	32,269,655,154
기타유동자산	4,465,761,319	2,987,586,392
II. 비유동자산	114,935,310,965	106,551,939,086
장기대여금	59,004,480	220,366,080
유형자산	105,357,298,662	96,681,185,758
무형자산	992,067,028	1,210,021,438
기타비유동자산	8,526,940,795	8,440,365,810
자 산 총 계	200,554,504,046	191,271,441,866
부 채
I. 유동부채	52,084,912,195	72,224,024,676
매입채무 및 기타채무	30,243,785,525	29,190,587,110
단기차입금	14,628,059,073	34,381,600,000
당기법인세부채	2,032,801,504	4,039,509,597
반품충당부채(유동)	1,499,964,638	1,306,590,782
기타유동부채	3,680,301,455	3,305,737,187
II. 비유동부채	16,765,480,848	3,995,029,679
장기차입금	14,060,300,000	1,465,500,000
순확정급여부채	735,577,437	496,072,407
반품충당부채(비유동)	970,036,938	1,425,277,692
이연법인세부채	977,686,473	586,299,580
기타비유동부채	21,880,000	21,880,000
부 채 총 계	68,850,393,043	76,219,054,355
자 본
I. 자본금	2,284,143,000	2,284,143,000
II. 자본잉여금	96,614,542,269	96,614,542,269
III. 이익잉여금	33,360,159,692	16,506,890,622
IV. 기타자본구성요소	(554,733,958)	(353,188,380)
자 본 총 계	131,704,111,003	115,052,387,511
부채및자본총계	200,554,504,046	191,271,441,866

&cr-포괄손익계산서

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 매출액	269,105,521,762	256,458,913,888
II. 매출원가	146,838,657,557	145,148,105,495
III. 매출총이익	122,266,864,205	111,310,808,393
IV. 판매비와관리비	101,093,923,522	91,827,253,630
V. 영업이익	21,172,940,683	19,483,554,763
금융수익	2,125,024,111	830,365,858
금융비용	1,548,357,241	5,005,714,639
기타수익	610,512,725	874,365,732
기타비용	566,294,034	782,708,333
종속기업투자손익	(336,524,491)	(46,689,467)
VI. 법인세비용차감전순이익	21,457,301,753	15,353,173,914
VII. 법인세비용	3,465,762,276	3,853,119,155
VIII. 당기순이익	17,991,539,477	11,500,054,759
IX. 기타포괄손익	(426,496,785)	529,774,786
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(224,951,207)	234,213,457
순확정급여부채의 재측정요소	(224,951,207)	234,213,457
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(201,545,578)	295,561,329
지분법자본변동	(201,545,578)	295,561,329
X. 총포괄손익	17,565,042,692	12,029,829,545
XI. 주당손익
기본주당순손익	3,940	2,518

&cr-자본변동표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본총계
2017.01.01(전기초)	2,284,143,000	96,614,542,269	5,685,941,606	(648,749,709)	103,935,877,166
총포괄손익:
당기순이익	-	-	11,500,054,759	-	11,500,054,759
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	234,213,457	-	234,213,457
지분법자본변동	-	-	-	295,561,329	295,561,329
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금 지급	-	-	(913,319,200)	-	(913,319,200)
자기주식 취득	-	-	-	-	-
2017.12.31(전기말)	2,284,143,000	96,614,542,269	16,506,890,622	(353,188,380)	115,052,387,511
2018.01.01(당기초)	2,284,143,000	96,614,542,269	16,506,890,622	(353,188,380)	115,052,387,511
총포괄손익:
당기순이익	-	-	17,991,539,477	-	17,991,539,477
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	(224,951,207)	-	(224,951,207)
지분법자본변동	-	-		(201,545,578)	(201,545,578)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:
배당금 지급	-	-	(913,319,200)	-	(913,319,200)
2018.12.31(당기말)	2,284,143,000	96,614,542,269	33,360,159,692	(554,733,958)	131,704,111,003

&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제3 (당)기 2018년 01월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제2 (전)기 2017년 07월 1일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사	(단위 : 원)

(단위: 원)
구 분	제 3(당) 기	제 2(전) 기
---	---	---
처분예정일 : 2019년 3월 18일	처분일 : 2018년 3월 19일
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	17,827,495,852	11,765,558,702
1. 전기이월미처분이익잉여금	60,907,582	31,290,486
2. 순확정급여제도의 재측정요소	(224,951,207)	234,213,457
3. 당기순이익	17,991,539,477	11,500,054,759
II. 임의적립금등의 이입액	-	-
III. 이익잉여금처분액	17,804,651,120	11,704,651,120
1. 임의적립금	16,800,000,000	10,700,000,000
2. 이익준비금	91,331,920	91,331,920
3. 현금배당&cr (주당배당금(율) 당기: 200원(40%)&cr 전기: 200원(40%)	913,319,200	913,319,200
IV. 차기이월미처분이익잉여금	22,844,732	60,907,582

-현금흐름표

제 3 (당)기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 2 (전)기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
샘표식품주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 3(당) 기	제 2(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	25,338,690,284	34,648,605,051
1. 영업에서 창출된 현금	30,965,176,941	35,467,611,083
당기순이익	17,991,539,477	11,500,054,759
당기순이익에 대한 조정	16,283,734,738	22,905,078,620
영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(3,310,097,274)	1,062,477,704
2. 이자의 수취	125,554,880	124,001,374
3. 이자의 지급	(734,405,837)	(921,930,507)
4. 법인세의 납부	(5,017,635,700)	(21,076,899)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(17,548,509,381)	(11,251,207,634)
단기금융상품의 증가	(101,400,000)	(2,055,800,000)
장기대여금의 감소	161,361,600	4,954,850,000
장기대여금의 증가	-	(400,366,080)
유형자산의 처분	5,190,909	47,347,636
유형자산의 취득	(13,790,131,971)	(8,497,724,137)
무형자산의 취득	(128,737,094)	(245,704,775)
건설중인자산의 증가	(3,707,898,788)	(3,683,184,934)
보증금의 감소	16,105,963	10,000,000
보증금의 증가	(3,000,000)	(1,380,625,344)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(8,085,609,077)	(16,319,047,184)
단기차입금의 증가	81,242,859,073	16,000,000,000
단기차입금의 감소	(101,401,600,000)	(29,381,600,000)
장기차입금의 증가	13,000,000,000	-
장기차입금의 감소	-	(2,038,783,184)
배당금 지급	(926,868,150)	(898,664,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)	(295,428,174)	7,078,350,233
V. 기초의 현금및현금성자산	11,815,851,315	4,737,501,082
VI. 기말의 현금및현금성자산	11,520,423,141	11,815,851,315

※주석 사항은 2019년 3월 8일 전자공시시스템(http://da rt.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr : 해당사항 없음 &cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사에서발행하는 모든 주식 및 신주인수권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설
제12조(명의개서 대리인) ① 본 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.&cr② 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.&cr③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서 대리인) ① 좌 동&cr&cr② 좌 동&cr&cr③ 본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr④ 좌 동	&cr&cr&cr&cr주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.&cr② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.&cr④ 전 각항의 신고를 태만함으로 인하여 발생한 손해에 대하여는 본 회사가 책임을 지지 않는다.	제13조 (삭 제)	주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제
(신 설)	제17조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설
제18조(사채발행에 관한 준용 규정) 제12조, 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제18조(사채발행에 관한 준용 규정) 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제13조 삭제에 따른 문구 정비
제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 회사를 대표하며 대표이사가 수명일 때에는 각자 회사를 대표한다.&cr② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다.	제35조(이사의 직무) ① (좌 동)&cr&cr&cr② 대표이사는 업무를 총괄하며 이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행한다. 대표이사 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.	&cr&cr&cr대표이사 유고시 직무대행순서를 이사회에서정하도록 하는 규정을 신설
제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.&cr② 이사회의 소집은 대표이사가 하고 대표이사가 결원일 때에나 유고시에는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.&cr (신 설)	제38조(이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)&cr&cr&cr② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나&cr이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에&cr는 그러하지 아니하다.&cr&cr&cr&cr③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	&cr&cr&cr상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정
부 칙&cr1. (시행일) 본 정관은 2016년 7월 1일로부터 시행한다.&cr&cr&cr&cr&cr2. 본 회사는 샘표식품 주식회사(2016년 7월 1일 “샘표 주식회사”로 상호 변경되기 전 상호, 이하 “분할 전 회사”)의 분할에 의하여 설립되며, 동 분할로 인하여 본 회사에 이전되는 재산 및 그 가액 등에 대하여는 2016년 5월 30자 분할 전 회사의 주주총회에서승인된 분할계획서에 기재된 바와 같다.&cr3. 본 회사의 최초 사업연도는 제45조의 규정에도 불구하고 회사 설립일로부터 2016년 12월 31일까지로 한다.&cr4. 본 회사는 분할 전 회사로부터 분할 설립된 회사이므로 본 회사의 발기인은 존재하지 아니한다.&cr5. 본 정관 제43조의 규정에도 불구하고, 이 회사 최초 영업년도의 이사의 보수에 관하여는 이 회사 설립 전 분할 전 회사의 주주총회에서 승인된 분할계획서에 기재된 바에 따르고, 이 회사 최초 영업년도의 이사 퇴직금에 관하여는 분할 전 회사의 임원퇴직금 지급규정에 의한다.&cr6. (세칙 내규) 본 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 업무추진 및 경영상 필요한 세칙 내규를 정할 수 있다.	부 칙&cr1. (시행일) 본 정관은 주주총회에서 승인한 2019년 3월 18일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제12조, 제13조, 제17조의2 및 제18조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.&cr2. 좌 동&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr3. 좌 동&cr&cr&cr4. 좌 동&cr&cr5. 좌 동&cr&cr&cr&cr&cr&cr6. 좌 동	&cr정관 변경에 따른 시행일 변경 및 전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박진선	1950.02.28	사내이사	최대주주(샘표)의 대표이사	이사회
이생재	1958.12.17	사내이사	없음	이사회
이명호	1949.09.13	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박진선	샘표식품 주식회사 대표이사 사장	- 1950년생&cr- 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업&cr- 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사&cr- 미국 오하이오주 주립대학교 철학 박사&cr- (現) 샘표 주식회사 대표이사 사장	- 부동산 임대차 26,376천원&cr- 토지 매매 &cr43,542천원
이생재	샘표식품 주식회사 상무이사	- 1958년생&cr- 동경농업대학 양조학 수료&cr- 샘표식품 주식회사 영동공장 공장장	없음
이명호	샘표식품 주식회사 사외이사	- 1949년생&cr- 서울대 원자력공학과 졸업&cr- 죠지아공과대학교 대학원 산업공학 박사&cr- 한국중소기업학회 부회장&cr- 한국생산관리학회 부회장&cr- 한국고객만족경영학회 이사&cr- 한일경상학회 상임이사&cr- (現) 한국외국어대학교 경영학과 교수	없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
장병택	1948.12.22	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
장병택	샘표식품 주식회사 감사(상근)	- 1948년생&cr- 서울대학교 화공과 졸업&cr- 서강대학교 경영대학원 졸업&cr- 영풍전자(주) 부회장&cr- (주)영풍문고 대표이사	없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	3명(1명)	3명(1명)
보수총액 내지 최고한도액	20 억원	20 억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	2 억원	2 억원