Semitronix Corporation — Board/Management Information 2024

Dec 30, 2024

证券代码： 301095 证券简称：广立微 公告编号： 2024-084

杭州广立微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于2024年12月30日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，均以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于制定 < 市值管理制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法 规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟订了《杭州广立微电子股份有限公司市值管理制度》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于制定 < 舆情管理制度 > 的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

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易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州广立微电子 股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟订了《杭州广 立微电子股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《杭州广立微电子股份有限公司舆情管理制 度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

• 三、备查文件

• （一）杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年12月30日

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