SEMCNS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

샘씨엔에스/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		오송 신공장 1층 대강당 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로9로 120(정중리))
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 의무(이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영) - 이익배당(배당기준일에 대한 유연성 확보) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 김건흥 사외이사 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김건흥	1952-04	3년	신규선임	- 서울대학교 법과대학 학사 - 前 서울지방법원 부장판사 - 前 법무법인 화백 변호사 - 前 법무법인 화우 파트너 변호사 - 現 법무법인 대동 변호사	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-