SEMCNS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 15, 2024

샘씨엔에스/주주총회소집결의/(2024.02.15)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		DHK솔루션빌딩 지하1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 내용 변경(상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 이문용 사외이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최유진	1982-02	3년	재선임	ㆍ서울대학교 대학원 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ 반도체 연구소 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 대표이사
최정혁	1962-03	3년	신규선임	ㆍ인하대학교 화학공학 학사 ㆍ삼성전자 메모리사업부 낸드 플래시 개발실 실장 ㆍ삼성전자 품질보증실 실장 ㆍ삼성전자 테스트 패키징센터 센터장
이대형	1971-04	3년	재선임	ㆍ서울대학교 대학원 무기재료공학 석사 ㆍ삼성전기㈜ 연구개발 수석 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문용	1952-05	2년	재선임	ㆍThe Ohio State Univ. 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ CPO 부사장 ㆍ원익 반도체 부문총괄 부회장 ㆍ現 ㈜원익아이피에스 이사회 의장 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 사외이사	원익IPS 이사회 의장