SEMCNS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

샘씨엔에스/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		DHK솔루션빌딩 지하1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 책임감경(표준 정관 반영) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤진혁	1953-10	3년	재선임	상근	. 부산대학교 물리학 학사 . 삼성전자㈜ 반도체 부문 . 삼성전자㈜ (일본) . 삼성그룹 비서실 . 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 . 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 . 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 . ㈜에스원 대표이사 . 한국산업기술보호협회장 . ㈜에스원 고문 . 現 ㈜샘씨엔에스 상근 감사