SEMCNS Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2025

샘씨엔에스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	222,168		- 매출액
- 부채총계	78,180		- 영업이익	5,201
- 자본금	29,194		- 당기순이익	3,318
- 자본총계	143,988		*주당순이익(원)	60
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024년01월01일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 책임감경(표준 정관 반영) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤진혁 상근감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-06 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤진혁	1953-10	3년	재선임	상근	. 부산대학교 물리학 학사 . 삼성전자㈜ 반도체 부문 . 삼성전자㈜ (일본) . 삼성그룹 비서실 . 삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 . 삼성전자㈜ LCD총괄 전무 . 삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 . ㈜에스원 대표이사 . 한국산업기술보호협회장 . ㈜에스원 고문 . 現 ㈜샘씨엔에스 상근 감사