SEMCNS Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 7, 2022

샘씨엔에스/주주총회소집결의/(2022.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09.:00
2. 장소		메타버스 허브 1층 세미나실2 (경기도 성남시 수정구 시흥동 대왕판교로 815)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항           - 감사보고     - 영업보고     - 외부감사인 선임보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건             제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건    3-1호 의안 상근감사 윤진혁 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤진혁	1953-10	3년	신규선임	상근	79.02  부산대학교 물리학 학사 84.12  삼성전자㈜ 반도체 부문 93.01  삼성전자㈜ (일본) 97.12  삼성그룹 비서실 02.12  삼성전자㈜ (일본) 반도체 판매사업부 06.01  삼성전자㈜ LCD총괄 전무 09.01  삼성전자㈜ LCD총괄 부사장 14.12  ㈜에스원 대표이사 14.12  한국산업기술보호협회장 15.01~現  ㈜에스원 고문 20.11~現  ㈜샘씨엔에스 비상근 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 신재생에너지 사업 및 관련 장비, 제품의 개발, 제조, 수리, 판매, 임대업		- 신사업 목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-