Selvita S.A. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

[Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1 Rady Nadzorczej Selvita S.A. z dnia 29 marca 2021 r.]

Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A.

Rada Nadzorcza Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) i 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) w związku z publikacją raportu rocznego Selvita S.A. za 2020 rok oświadcza, że:

• a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a także w zakresie rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych,
• b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach,
• c) firma audytorska, tj. Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• d) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• e) Selvita S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

_____________________ Piotr Romanowski Przewodniczący Rady Nadzorczej _______________________ Tadeusz Wesołowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej _______________________ Rafał Chwast Członek Rady Nadzorczej _________________ Paweł Przewięźlikowski Członek Rady Nadzorczej _____________________ Wojciech Chabasiewicz Członek Rady Nadzorczej ______________________ Jacek Osowski Członek Rady Nadzorczej