Selvita S.A. — AGM Information 2021

Jun 30, 2021

Repertorium A Nr 1809/2021

KANCELARIA NOTARIALNA Bartlomiej Lippa 30-039 Kraków, ul. Pomorska 10/4 tol. 12 359 14 29, +48 606 117 179 NIP 734 267 71 23 REGON 122542749

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6762564595, REGON 383040072), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000779822, z którego notariusz Bartłomiej Lippa prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 11:07 otworzył Prezes Zarządu - Pan Bogusław Sieczkowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. II. Pan Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę Pana Dawida Radziszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------treści: .

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

\$ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Pana Dawida

1

Radziszewskiego. -------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów , wstrzymujących się"; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. III. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 11:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem https: https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniuzwolanym-na-dzien-29-czerwca-2021-t/ oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. ---------

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.218.593 akcji, co stanowi 55,68 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.268.593 głosów, co stanowi 63,67 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. ----------IV. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia dużej ilości głosowań w sprawach osobowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty następujących uchwał: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Postanawia się dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, w składzie: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- mec. Marta Burgiel - Bosak, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- mec. Magdalena Nabielec, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Justyna Adamczyk. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

\$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Powołanie Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. -----------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020. ------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. ----
• 1. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2020 obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, je powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2020 r. obejmujące okres 01.01.2020-31.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka") na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Zysk netto Spółki za 2020 rok, obejmujący okres 01.01.2020-31.12.2020, wynoszący

10.850.323,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących sie". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia

2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.794.209 ważnych głosów z 9.294.209 akcji, stanowiących 50,64 % kapitału zakładowego, łacznie oddano 12.794.209 ważnych głosów, w tym: 12.794.209 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących sie". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz Bogusław Sieczkowski nie brał udziału w głosowaniu. ------------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na

podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 5.777.713 ważnych głosów z 5.227.713 akcji, stanowiących 28,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.777.713 ważnych głosów, w tym: 5.777.713 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważne głosy z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zażądał przeprowadzenia głosowania nad uchwałą nr 21 w trybie tajnym. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach czlonków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 623) uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020. ----------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z 10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 13.558.448 głosów "za", 710.145 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. 1) Statutu Spółki postanawia co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

• 1. Zmienia się dotychczasowe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki i przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 5.200 zł brutto, -----------------------------------------------------------------
  3. b) Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 4.600 zł brutto, ---------------------------------------------------------------
  4. c) Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 4.000 zł brutto, ---------------------------------
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 1 lipca 2021 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu za każdy miesiąc pełnienia funkcji, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne. ---------

82

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.268.593 ważnych głosów z

10.218.593 akcji, stanowiących 55,68 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.268.593 ważnych głosów, w tym: 14.268.593 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących sie". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, pełnomocnictwa oraz "Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A.". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. - --------

X. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ponadto zwrócił uwagę na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Opłaty wynoszą tytułem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473), w kwocie 1.000 zł, ----b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685), w 新闻网 昨天20:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 kwocie 230 zł.

Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -------Akt odczytano, przyjęto i podpisano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. --

KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Bartłomiej Lippa Ul. Pomorska 10/4, 30-039 Kraków tel. 12/359 14 29, 606 117 179 kancelaria@notariusz-lippa.pl www.notariusz-lippa.pl

Repertorium A Nr 1810/2021. Wypis ten wydano Spółce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pobrano: - tytułem wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) kwotę 50 zł, - podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 685) w stawce 23%, w kwocie 11,50 zł. Łącznie pobrano kwotę: 61,50 zł (sześćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy). --------------Kraków, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (29-06-2021r.). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barttopier L NOTARIU