Selvita S.A. — AGM Information 2020

Aug 31, 2020

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020r.) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6762564595, REGON 383040072), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przeź Sąd Rejonówy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000779822, z którego notariusz Bartłomiej Lippa prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Pomorskiej nr 10/4, sporządził niniejszy: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 1200 otworzył Prezes Zarządu - Pan Bogusław Sieczkowski, znany notariuszowi osobiście. Pan Bogusław Sieczkowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Pan Bogusław Sieczkowski zaproponował kandydaturę pana Dawida Radziszewskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

deters . ložomodoursia

rschargo x addry naw sprawie wyboru przewodniczącególógł wybornog kone

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: ---

\$ 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dawida Radziszewskiego. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. III. Przewodniczący stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godz. 1200 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem https: https://selvita.com/walne-zgromadzenia/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniuzwolańym-na-dzien-31-sierpnia-2020-1/ oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 27/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku. -----------------------------------------------------------------

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 10.265.762 akcji, co stanowi 55,93 % ogólnej liczby akcji, co daje prawo do 14.315.762 głosów, co stanowi 63,89 % ogólnej liczby głosów, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. -----------IV. Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie dla projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)

2) Projekty uchwał nr 4-7 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, -----------------------------3) Projekt uchwały nr 8 stanowi uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

podejmowaną zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych -----------------------4) Projekty uchwał nr 9-22 stanowią uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podejmowane zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------

5) Projekt Uchwały nr 23 dotyczy nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o łącznej powierzchni 9.893m2, złokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnych laboratoriów Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji ("Nieruchomość"). Spółka zamierza nabyć Nieruchomości w celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych. Przedwstępna umowa sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zawarta pomiędzy Spółką, a Ringiers Axel Springer Polska spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą w Warszawie w dniu 28 kwietnia 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. ---

6) Projekt Uchwały nr 24 zakłada przyjęcie Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) Projekt Uchwały nr 25 stanowi dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695) zmian w art. 388 Kodeksu spółek handlowych, mających na celu umożliwienia Radzie Nadzorczej podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, w tym uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Wprowadzone zmiany do Statutu Spółki umożliwiają Radzie Nadzorczej głosowanie w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których dotychczas taka możliwość była wyłączona, co usprawni nadzór Rady Nadzorczej nad bieżącą działalnością Spółki. Podejmowania uchwał w ww. trybach będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. ------

8) Projekt Uchwały nr 26 zakłada zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 roku, wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przez Członków Rady Nadzorczej przy pomocy środków bezpośredniewania się na odległość, zgodnie ze zmianą Statutu Spółki, zatwierdzenie zmian wprowadzonych w Regulaminie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 8 lipca 2020 r., wprowadzających postanowienia dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz zmiany w zakresie możliwości zdalnego głosowania przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sprawach, dla których przewidziane jest głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu, która to zmiana związana jest również ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w pkt 7 powyżej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. W ptym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty

Uchwała Nr 2

3

następujących uchwał: ---------------------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

ਕਿਸ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਸਿੰਘ ਸ STATE AND A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego 3. zdolności do podejmowania uchwał: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019; ------------------------------------------------------------------------sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Selvita za rok obrotowy 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. - Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. - Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019! --------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. ----------------

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita StArt24412441. A Zanistok signet annount manas in saipar 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

2. Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

ale" (allyr, 19-07

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjeta. --------VI. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

North Uchwała Nr 3 kli dar

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$1 -----

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej: ------------
1) Marta Burgiel - Bosak, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Martyna Dziurbas, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 ) Adrianna Sułkowska. --------------------------------------------------------------------------------

00 21 E. 4 paebbo subscriber les ules des ules 2 1 at 20

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. J----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z

10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------

r Asoc Uchwała Nr 4 mb x

r. Z stadze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: ----------------

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019. ---------------

81

8 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: -----------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2019 obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019. -------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Uchwala Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Selvita S.A.

网 | 香蕉图片网站 | 人民网站

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Tarsh 19/2019 11 S 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. obejmujące okres
22.03.2019-31.12.2019, na które składa się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– – – wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– – bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 33.955.915,20 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
– – rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
wykazujący zysk netto w kwocie 62.804,74 zł, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku wykazujący kapitał własny na koniec okresu w kwocie 17.469.910,98 zł, -----------
– – rachunek przepływów pieniężnych załokres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia
2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych na koniec okresu w kwocie 3.465.353,22 zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in islammed in 2 personalise rea

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszóno? właszawania zastalizacja z najmiejszych się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Selvita S.A.

Param Print

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: - alepszą nielam stranica, svašą uoq os "lisbreiedz nizestimaczny są sporoupow

Jan 18 8 17 dod

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita za 2019 r. obejmujące okres 22.03.2019-31.12.2019, na które składa się: ----------------

• • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.886.840,00 zł, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rachunek zysków i strat za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 5.804.200,00 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w kwocie 47.657.542,00 zł, ---------

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 13.667.930,00 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----------

Uchwala Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

. Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka") na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia: --------------------------------

8 1

Zysk netto Spółki za 2019 rok, obejmujący okres 22.03.2019-31.12.2019, wynoszący 62.804,74 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------

8 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------

Uchwala Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

("willink") waredurer in edictions & 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Prezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku. 13-1-24-12-12-12-12-2019 roku zakazinia

do

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 12.841.378 ważnych głosów z 9.341.378 akcji, stanowiących 50,89 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 12.841.378 ważnych głosów, w tym: 12.841.378 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Akcjonariusz Bogusław Sieczkowski nie brał udziału w głosowaniu. --------------------

astar Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: 1221-120480 Autober 11-4565 A 120 L o CPS are status 140 - 140 - 23 cm

\$ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019: pełnienia funkcji Członka Zarządu w okresie od dnia 22 marca do dnia 29 września 2019 oraz następnie funkcji Wiceprezesa Zarządu od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8/2: (9) เกมเกมเกมะ 11 เมื่อ 3 เมื่อง 1 เมื่อง มหาวิทยาลัย 1

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących sie". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

9

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: --

క 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Uchwala Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: -----

్లో 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Edycie Jaworskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do dnia 31 grudnia 2019

§ 2

roku. -

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

eich ("edioczenia sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkt 900 1 2008 1200 1200 180000

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dawidowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Śrzyczą warmar namaraciego w W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. --------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------

8 1

Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kurdasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 30 września do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w rzyjeta.

Black Blewise a Uchwala Nr 15 15 was sincely

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie Z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ nastepuje: ------------

8 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od dnia 22 marca do 16 września 2019 roku. --------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. --------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 5.824.882 ważnych głosów z 5.274.882 akcji, stanowiących 28,74 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.824.882 ważnych głosów, w tym: 5.824.882 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------ ----Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego nie brał udziału w

głosowaniu. ---------------------------------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: -------------

8 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta.

Bear Uchwala Nr 17 mar and

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z z dnia 31 sierpnia 2020 r.p "

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. restrum socyt w ishodow ola właśl W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących sie". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. w wymom w w bodow w showdow downo W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 014.315.762 głosów "za", 0 głosówa "przeciw" tj 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono.lys-sie wowiesowąż - ina dovosąmy przyczowa Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. Możeczenia

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") dziąłając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: ------

है।

Udzieta się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Chwastowi-absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 31 grudnia 2019 roku.

\$ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głośow z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje: -----------------

\$ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Sobierajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 22 marca do 19 września 2019 roku.

8 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwala Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Osowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. veto tronoma som hiesisbmoise) - NEW : damomun o do najvonshiwo slojaiak

sianishmojeo)

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęciał sose) śmieldzi wnasodo (ógią spszę biera W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów , wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. 1 ->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

aport a Uchwała Nr 22 morena 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

שנבח אחד היא השנייה

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

1 como idio d lista vistocz dnia 31 sierpnia 2020 r. ากละพร้าวม

dzielaster hornena i dw sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 w okresie od 19 września do 31 grudnia 2019 roku. < -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

പ്രധാനം സ്വാഗിച്ചു. 01 ലെ. §12,200 പി പ്രവു

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. Gir-womiestra do wygopom gran W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 5.824.882 ważnych głosow z 5.274.882 akcji, stanowiących 28,74 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 5.824.882 ważnych głosów, w tym: 5.824.882 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. >-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. --------

Pełnomocnik akcjonariusza Pawła Przewięźlikowskiego nie brał udziału w głosówaniu.("salhog8.) orwodatów adisbojo s .A.Q stivlo& omosbarrorg& onloW enjasc

inesbeword dos androw i jeassild Uchwala Nr 23 wstell I nau boe ris arweizhoo

dovenilduo dos boos o sen Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wolnegan

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie 180 xog 119 e and and the section of the season and a season a

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

docy. > >>odnohw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

ે 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), uchwala co

nastepuje: A------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

్లో 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Podole, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 85/5 (osiemdziesiąt pięć przez pięć) obszaru 3:288m² (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) oraz 86/5 (osiemdziesiąt sześć przez pięć) obszaru 6.605m² (sześć tysięcy sześćset pięć metrów kwadratowych), to jest łącznego obszaru 9.893m2 (dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonych w obrębie 38, Podgórze, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa -Podgórza w Krakowie IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00406939/2 ("Nieruchomość") za łączną cenę w kwocie netto 10.000.000,00 zł (dziesieć milionów złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23% (dwadzieścia trzy procent), to jest za cenę w kwocie 12.300.000,00 zł (dwanaście milionów trzysta tysięcy złotych) brutto. ------------------

2 - - - - 8 2 - - - - - - -

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych związanych z transakcja nabycia Nieruchomości, w tym w szczególności do ustalenia warunków nabycia Nieruchomości oraz postanowień umowy na mocy, której Spółka nabędzie własność Nieruchomości według swojego uznania. ---------------------------

8 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 13.605.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 710.000 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -----------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------

1.0 1.0 1.0 Uchwala Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie

rodnia z zdnia 31 sierpnia 2020 r. Przednia za

orania podzie w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w zarod

Zwyczajne Walne Zgromadzenie S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy So ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) uchwala có następuje! ~ ~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

r 1888 ving Sala 12 amb a

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje y, Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i

Rady Nadzorczej Spółki Selvita S.A." w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2 = n.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. w w w windlendyw (d ---W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 13.605.645 głosów "za", 710.117 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszóno. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ---------

this unung Uchwała Nr 25 w more u zaka Santa 1988

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia model probledate

อร์

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

wyn w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. h) Statutu Spółki, uchwala co następuje: bernie zastał nieszybną do mam trannie sistem na od odował się odowie

12 SERIC Id \$1 +

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) w § 23 Statutu Spółki uchyla się ustępy od 4 do 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 1), zmienia się numerację w § 23 Statutu Spółki w ten sposób, że obecny ustęp numer "7" oznacza się jako numer "4". ---------------------------------------------------------------------------------------------------

\$ 2

Upoważnia się Rade Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały.

\$ 3 do a allerius .

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, czyna na wychodzi w życie z siem obszon W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 0 Uchwala Nr 26 ... 10 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

on of the one and Ewyczajnego Walnego Zgromadzenia Workshop Un

wind wozigzW doverson Selvita S.A. Z siedziba w Krakowje > w usels ogszising

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

1001 ogstul FI sinb s gustai w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 19 ust. 1 lit. k) Statutu Spółki, uchwala co następuje: 9122----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki polegające na: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) dodaniu § 10 [Komitet ds. Wynagrodzeń], -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• b) wykreśleniu § 6 ust. 4 w brzmieniu dotychczasowym: "Podejmowanie uchwał w trybie-określonym w § 7-lub- § 8-nie-dotyczy wyborów. Przewodniczącego i
  • Wiceprzewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu lub likwidatora oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób", ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• c) dodaniu w § 7 nowego ust. 5 w brzmieniu: "Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki lub niniejszy Regulanin przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu", -----
• d) Zmianie dotychczasowego określenia § 10 na § 11. ---------------------------

8 2

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ઠ્ઠ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia w zakresie określonym w § 1 lit. a) oraz d), natomiast w zakresie określonym w § 1 lit. b) oraz c) wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o której mowa w uchwale nr 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 14.315.762 ważnych głosów z 10.265.762 akcji, stanowiących 55,93 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 14.315.762 ważnych głosów, w tym: 14.315.762 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ----------VII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy, "Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady nadzorczej spółki Selvita S.A." i pełnomocnictwa. IX. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ---------X. Notariusz poinformował Przewodniczącego Zgromadzenia o treści przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu

podstawe wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego albo

niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów

Notarialnych, ponadto zwrócił uwage na przepis art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991

roku - Prawo o notariacie, dotyczący obowiązku umieszczenia przez notariusza

elektronicznego wypisu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące

podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie po jego sporządzeniu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. XII. Opłaty wynoszą tytułem: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272), w kwocie 1.000 zł, -------b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, ze zm.), w kwocie 230 zł. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). -------Akt odczytano, przyjęto i podpisano. --------------------------

Salspin