Selvita S.A. — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (2016-06-30) w siedzibie Spółki przy ul. Bobrzyńskiego nr 14 w Krakowie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie (30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego nr 14, NIP 6792942955, REGON 120515330), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000367359, z którego notariusz Bartłomiej Lippa prowadzący Kancelarię Notarialną w Krakowie przy ul. Sienkiewicza nr 9, sporządził niniejszy: --------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SELVITA S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie o godzinie 10¹⁵ otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Tadeusz Wesołowski, notariuszowi osobiście znany. Tadeusz Wesołowski oświadczył, że dane dotyczące Spółki do dnia dzisiejszego nie uległy żadnym zmianom. ------------------------------------------------------

II. Pan Tadeusz Wesołowski zaproponował kandydaturę Tomasza Nocuń na Przewodniczącego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad uchwałą o treści: ------------------

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: -- § 1

Wybiera się na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Nocuń. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.765.277 ważnych głosów z 6.715.277 akcji, stanowiących 49,95 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.765.277 ważnych głosów, w tym: 10.765.277 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"; sprzeciwów nie zgłoszono, wobec czego uchwała została przyjęta. ----

Akcjonariusz Tomasz Nocuń nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------- III. Przewodniczący stwierdził, że w dniu dzisiejszym na godz. 10⁰⁰zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SELVITA S.A. z siedzibą w Krakowie. Ogłoszenie o zwołaniu zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.selvita.com/pl/relacje-inwestorskie/informacje-o-spolce/walnezgromadzenie/ogloszenie-o-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-zwolanym-na-dzien-30 czerwca-2016-roku ---------------------------------------------------------------------------------------

oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku. --------------------------

Przewodniczący podpisał listę obecności akcjonariuszy i stwierdził, że na Zgromadzeniu niniejszym reprezentowane jest 6.788.027 akcji, co daje prawo do 10.838.027 głosów, co stanowi 50,49 % kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie to zdolne jest do powzięcia prawomocnych uchwał. ------------------------------------------------------------------- IV. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: --------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: ------------------------------------------------------------------- 1) Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------ 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------- 3) Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------- 5) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------ 6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. ------------------------------------------------- 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------------------------------ 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. ------------------------------------------------------------- 10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. --------------------------------------------- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. --------------------- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------------- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. ----------------------------------------- 14) Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------

W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------- V. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w wyżej przyjętym porządku obrad i zarządził następnie głosowanie nad uchwałą o treści: ---------------------------------------

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej: -------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. ------------- VI. W dalszej części Zgromadzenia przedstawiono: --------------------------------------------- 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. ----------------------------------------------------- 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -------------------------- 3. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------- 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Projekty uchwał mających być głosowane na Zgromadzeniu. ----------------------------------- 7. Wniosek zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2015. --------------------------- VII. Realizując przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania nad następującymi uchwałami: ----------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono.---------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: -----------

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----------------------------------------------
• 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.647.390,93 zł, -----------------
• 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.655.529,12 zł, -------------------------------
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.000.357,18 zł, ----------------------------------------------------------------------------------
• 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 21.030.904,33 zł, ----------------------------------------------------------------------------------
• 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ----------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za rok obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Selvita S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: -----------------------

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -------------------------

• 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.232.952 złotych, ---------

• 3) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65.241.788 złotych, -------

• 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 37.626.162 złotych, -----------------------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 24.048.710 złotych, -----------------------------------------------------------------------
• 6) informację dodatkową wchodzącą w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 393 § 1 pkt) 1 oraz art. 395 § 1 pkt 2) postanawia: -----------------------------------------------

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy 2015 wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 3.655.529,12 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu Pawłowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 2.089.432 ważnych głosów z 1.539.432 akcji, stanowiących 11,45 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 2.089.432 ważnych głosów, w tym: 2.089.432 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- W głosowaniu nie brał udziału Prezes Zarządu – akcjonariusz Paweł Przewięźlikowski. ------ Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Bogusławowi Sieczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 9.324.043 ważnych głosów z 5.824.043 akcji, stanowiących 43,32 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 9.324.043 ważnych głosów, w tym: 9.324.043 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------

W głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu – akcjonariusz Bogusław Sieczkowski. --

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Brzózce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Miłoszowi Grucy absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Mirosławie Zydroń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ---------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. -----------------------------------------------

W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu Sebastianowi Kwaśnemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedziba w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Romanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.335.329 ważnych głosów z 6.285.329 akcji, stanowiących 46,75 % kapitału zakładowego, łącznie oddano

10.335.329 ważnych głosów, w tym: 10.335.329 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------

Pełnomocnik akcjonariusza Piotra Romanowskiego nie brał udziału w głosowaniu. -----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ---------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Chabasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. --------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych

głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. ---------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. --------------

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Dubinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ------------------------------------------------ W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Chwastowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Przewięźlikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. ----------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. ----------------------------------------------- W zarządzonym głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. -------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -------------

§ 1

1. Niniejszym usuwa się ust. 1 w § 16 Statutu w brzmieniu: "Z zastrzeżeniem przepisów prawa i postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego.". ------------------------------ 2. W związku z powyższym usunięciem, dotychczasowy ust. 2 § 16 Statutu pozostaje jedyną jednostką redakcyjną tego paragrafu. -------------------------------------------------------------------- 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, wynikających z niniejszej Uchwały. ---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. ------------------- W zarządzonym głosowaniu jawnym nad przyjęciem uchwały oddano 10.838.027 ważnych głosów z 6.788.027 akcji, stanowiących 50,49 % kapitału zakładowego, łącznie oddano 10.838.027 ważnych głosów, w tym: 10.838.027 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Sprzeciwów nie zgłoszono. --------------------------------------------------- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -------------

VIII. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Zgromadzenie zostało przez Przewodniczącego zamknięte. ---------------------------------------------------------- IX. Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwa. ------------ X. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości. ------------ XI. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka. ---------------------------------------------- XII. Opłaty wynoszą tytułem: ----------------------------------------------------------------------- a) wynagrodzenia za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237), w kwocie 1.000 zł, --------- b) podatku od towarów i usług w stawce 23%, na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 roku, Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w kwocie 230 zł. ------------------------------------------------------------------ Łącznie opłaty wynoszą: 1.230 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych). ---------- Akt odczytano, przyjęto i podpisano o godz. 10:48. ----------------------------------------