SELVAS Healthcare, Inc.

Share Issue/Capital Change • Dec 11, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 주식회사 셀바스헬스케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 12 월 11 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 :	유병탁
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 신성로 155
	(전 화) 042-879-3000
	(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 재 호
	(전 화) 042-879-3000

유상증자 결정

4,073,319-50014,029,683907,323--7,999,998,516---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,964-10%제 10조 (신주인수권)2019.12.272019.01.01-2020.01.14아니오아니오해당없음---해당없음2019.12.11-1불참아니오면제 (사모, 1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액&cr'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 산정하였습니다.&cr

[발행가액 산정]

일자	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가 : (A)	2,155,140	4,640,858,840	2,153.4
1주일간의 가중산술평균주가 : (B)	483,181	1,050,474,955	2,174.1
최근일 가중산술평균주가 : (C)	96,497	214,089,720	2,218.6
(A),(B),(C)의 산술평균주가 : (D)			2,182.0
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			2,182.0
할인율			10%
발행가액 (원단위미만절상)			1,964

출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr&cr(2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수 하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1 ~ 5 생략

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

재무안정성 및 핵심사업 경쟁력 강화

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 셀바스에이아이최대주주회사의 경영상 목적-2,291,2421년간 보호예수주식회사 인프라웨어관계회사회사의 경영상 목적-1,782,0771년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

주) 금번 제3자배정 유상증자로 발행 될 주식은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정'제 2-2조 제2항 제1호 규정에 의거, 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정으로 전매기준에 미해당하므로 증권신고서 제출이 면제됩니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl