SELVAS Healthcare, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오후 2시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안:사내이사 유병탁 선임의 건 제3호 의안:사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제11기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병탁	1974-04	3	재선임	고려대학교 경영학 학사 現. (주)셀바스헬스케어 대표이사 現. (주)메디아나 사내이사 現. (주)셀바스인비전 대표이사 前. 삼정회계법인
김재호	1975-11	3	재선임	인덕대학교 전기공학 전문학사 現. (주)셀바스헬스케어 경영지원실장 現. (주)메디아나 사내이사 前. (주)셀바스에이아이 경영전략본부장