SELVAS Healthcare, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 15, 2021

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2021.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31)                 별도 및 연결 재무제표 승인의 건   제2호 의안:정관 일부 변경의 건   제3호 의안:사내이사 김영걸 선임의 건   제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제7기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 상기 제2호 의안인 정관 일부 변경의 건은 확정 시 재공시 예정입니다. (2)코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영걸	1968-08	3	재선임	現. (주)셀바스헬스케어 글로벌사업 본부장 前. (주)팬택 기술전략, 상품전략 본부장