SELVAS Healthcare, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-15
3. 정정사유	의안 내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적 변경 세부내역	-	- 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 - 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업 - 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오후 2시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항    제1호 의안: 제7기(2020.01.01~2020.12.31)                  별도 및 연결 재무제표 승인의 건    제2호 의안:정관 일부 변경의 건    제3호 의안:사내이사 김영걸 선임의 건    제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제7기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. (2)코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내 - 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하며, 발열이 감지되는 경우 총회장 출입을 제한합니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.
※관련공시	2021-02-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영걸	1968-08	3	재선임	現.(주)셀바스헬스케어 글로벌사업 본부장 前.(주)팬택 기술전략, 상품전략 본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 - 의료용품 및 미용기기 개발, 제조, 판매업 - 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조, 판매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-