SELVAS Healthcare, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)셀바스헬스케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 셀바스헬스케어
대 표 이 사 :	유 병 탁
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 신성로 155
	(전 화) 042-879-3000
	(홈페이지)http://www.selvashealthcare.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 김 재 호
	(전 화) 042-879-3000

&cr

주주총회 소집공고(제 7기 정기 주주총회)

&cr주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사 정관 제20조에 의하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 30일(화) 오후 2시&cr

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 신성로 155, 셀바스헬스케어 본사 2층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항&cr - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr

나. 결의사항

제1호 의안 : 제7기 (2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr 제3호 의안 : 사내이사 김영걸 선임의 건 &cr 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

※ 상기 제1호 의안 '제7기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.

&cr4. 의결권 행사에 관한 사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인 또는 서명, 주주의 신분증 사본), 대리인의 신분증

&cr5. 기타사항&cr - 당사의 위치는 회사 홈페이지(www.selvashealthcare.com)에 자세히 안내되어 있습니다.

- 당사 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.&cr&cr

&cr2021년 3월 10 일&cr

주식회사 셀바스헬스케어

대표이사 유 병 탁 (직인생략)&cr

&cr&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

&cr&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
HIMS inc&cr(종속회사)	매출	2020년 1월1일 ~&cr2020년12월31일	12.7	5.68%

주1) 거래 종류상 매출은 매출총액기준 5% 이상의 거래내역입니다.&cr주2) 상기 거래내역의 매출총액 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말&cr(2019) 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[보조공학기기 부문]&cr당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 제품의 사용자가 대부분이 장애인과 실버세대입니다. 사용자들의 특성상 제품의 판매는 주로 개인에 의한 구매와 국가 및 공공기관 등의 지원을 위한 구매로 이루어지고 있습니다. 당사의 제품군은 기술 집약형 보조기구로써 제품의 가격이 상대적으로 높은 편인 반면 제품을 사용하고자 하는 사람들은 경제적 여유가 상대적으로 부족합니다. 이러한 이유에서 현재 구매력의 가장 큰 주체는 개인보다는 보건복지가족부, 노동부, 국가보훈처, 행정안전부, 한국정보화진흥원과 같은 공공기관과 교육기관 및 장애인단체로 이들이 판매의 대부분을 차지하고 있습니다. 하지만 제품의 우수성을 바탕으로 시장에서의 인지도가 높아지고 경제적으로 여유가 있는 실버세대 인구가 증가하면서 향후 수요의 많은 부분이 개인 구매의 형태로 옮겨갈 것으로 예상하고 있습니다.

[의료진단기기 부문]&cr당사의 주력제품인 체성분분석기와 혈압계는 국내 대형병원, 스포츠센터, 피부미용센터, 비만클리닉, 사우나 등 다양한 분야에서 활용중인 의료기기입니다. 특히, 전세계적으로 과체중, 비만 인구가 급격히 증가함에 따라 이로 인해 발생되는 질병의 치료비용 또한 비례적으로 증가하고 있으며, 단순히 약을 복용함으로써 관리될 수 있는성격이 아니라 생활습관, 식습관, 운동습관 등 일상적인 생활에 깊숙하게 관련이 있는 비만을 가장 효과적으로 측정하고 관리할 수 있는 체성분분석기의 수요는 끊임없이 증가하는 추세입니다. &cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료진단기기 사업부문인 '아큐닉(ACCUNIQ)'과 시각장애인 보조공학기기 사업부문인 '힘스(HIMS)'의 제품 일체를 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. &cr

[보조공학기기 부문]&cr보조공학기기 부문에서 특히 촉각과 청각 인터페이스 기술에 기반한 “시각장애인용점자컴퓨터(점자정보단말기)”개발이라는 특수한 분야에서 출발하여, 10년간의 연구개발로 현재 빠른 인터페이스 기능과 16개국 언어 지원 등의 우수한 기술력을 바탕으로 세계 최고수준의 점자정보단말기를 생산하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 보조공학기기 시장은 다양한 고객층으로 이루어져 있으며, 그 중에서도 점자정보단말기류는 시각장애인을 대상으로, 전자독서확대기류는 저시력 장애인과 고령인구를 대상으로 하고 있습니다.

&cr[의료진단기기 부문]&cr의료진단기기 부문의 주요 제품은 체성분분석기와 혈압계 입니다. 이는 의료진단기기 중에서 생체물리량 측정기로 구분되고 있으며, 체성분분석기와 혈압계 외에도 뇌압, 안압, 체온, 골밀도, 산소포화도 등의 생체물리량을 측정하는 기기를 포함하고 있습니다. 이 분야는 최근 고령화가 가속화 되고, 노인인구의 급격한 증가로 인하여 의료 서비스의 수요가 증가하고 있으며, 의료비용 역시 증가하고 있습니다. 이에 생체물리량 측정기의 시장 역시 확대될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 IT 기술이 급진적으로 발전함에 따라 최근 병원에 가지 않고 어디서나 생체물리량을 측정하여 지속적인 건강관리 및 질병관리 서비스를 받을 수 있는 유비쿼터스 헬스케어 연구가 증가되고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	브랜드	제품	설명
의료&cr진단기기	아큐닉 (ACCUNIQ)	체성분분석기	인체에 미세한 전류를 흘려 발생되는 저항 값(인피던스)을 분석해 인체 내 수분, 근육, 지방 등의 체성분을 확인하는 제품
전자동혈압계	오실로메트릭 방식을 기반으로 커프의 공기압을 자동으로 조절하여 커프에 생기는 압 진동을통해 혈압을 측정하는 제품
시각보조&cr공학기기	힘스 (HIMS)	점자정보&cr단말기	시각장애인이 각종 매체에 접근할 수 있도록 내용을 전자동 점자 모듈과 음성으로 전환하여 주는 정보통신기기
독서확대기	저시력을 가진 노인이나 시각장애인이 인쇄지의 작은 글씨를 읽기 편하도록 크게 확대하거나색상을 반전하여 화면에 출력하는 기기
음성독서기	독서 장애가 있는 사용자들의 도서 접근을 위해파일을 음성으로 전환하여 들려주는 제품

(2) 시장점유율

점자정보단말기 등 시각보조기기는 국내1위로 시장의 99% 이상을 점유하고 있으며,해외시장 점유율은 2018년 기준 15%로 추산되고 있습니다. 체성분분석기 등 의료기기는 국내 시장 점유율 2위이며, 2017년 ACCUNIQ BC380 출시 이후 미국, 중국 등해외시장으로 확대 중에 있습니다.

&cr(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 30년간 쌓아온 하드웨어 기술력과 관계회사의 소프트웨어 기술력을 결합하여 혁신을 만들어할 수 있는 보조공학기기 및 의료진단기기를 지속적으로 연구 및 개발하고 있습니다.&cr&cr2019년 상반기, 전자동혈압계 ACCUNIQ BP500을 출시하였습니다. 오실로메트릭 측정 방법으로 피측정자별 혈압 상태에 따른 가변, 가압 방식을 적용해 측정의 정확도를 한층 높 제품입니다. 인체공학 설계를 적용, 피측정자를 올바른 자세로 유도해 측정의 안정감을 느낄 수 있도록 하였으며, 측정 중 팔의 움직임 여부까지 판단해 측정값의 오류를 제거하였습니다. 당사 체성분분석기 ACCUNIQ BC380 뿐 아니라 ACCUNIQ BC360, ACCUNIQ BC720 등과 직접 연동이 가능해 결과값이 체성분분석 결과지에 바로 출력되며, 블루투스 연결로 병원내 의료정보시스템과 직접 연동 되는 등 다양한 진료 환경에서도 활용 가능합니다.&cr&cr이를 통해 국내 혈압계 시장의 선두자리를 이어나감은 물론, 기존 태국, 대만 등 아시아 시장을 넘어 세계 혈압계 시장을 공략할 계획입니다.&cr

(4) 조직도

전사조직도_20210101.jpg 전사조직도_20210101

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안: 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건&cr제1호 의안 '제7기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 6항에 근거 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사 전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회 시 보고로 갈음할 예정입니다.&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 30년간 축적해 온 의료기기 및 시각보조공학 기술력을 기반으로 한 디지털 헬스케어 전문기업입니다. 사업부문은 체성분분석기, 전동혈압계 등을 개발 및 생산하는 ▲아큐닉(ACCUNIQ)과 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하는 ▲힘스(HIMS)로 구분됩니다.&cr&cr아큐닉의 대표제품은 업계 최고의 정확도를 자랑하는 체성분분석기 '아큐닉 BC380(ACCUNIQ BC380)'입니다. 디자인, UI 화면, 결과지 등에도 혁신적인 소프트웨어 기술을 적용하여 사용자 편의성을 향상시켰습니다. 업계 최초로 '원격지원 프로그램'을 도입하여 체성분 측정 시 발생할 수 있는 문제점을 실시간으로, 전세계 어디서나 원격 기술지원을 통해 기기점검 및 업그레이드 서비스를 제공하고 있습니다.&cr&cr힘스의 대표제품은 점자정보단말기 한소네5(BrailleSense Polaris)로, 최신 IT 기술을접목한 시각보조공학 기기입니다. 시각장애인들이 점자셀을 이용해 파일관리, 문서작업, 인터넷, 이메일 등 다양한 응용 프로그램을 사용 할 수 있습니다. 세계 최초로 구글 모바일서비스(GMS) 디바이스 인증을 받아 시각장애인도 유튜브, 구글 맵스, 지메일은 물론 구글플레이에서 다양한 어플리케이션을 다운받아 사용할 수 있습니다. 한소네5는 국내시장에서 독보적으로 시장을 점유하고 있으며, 세계 최대 시장인 미국 시각장애인 학교에 진입하는 등 다양한 고객을 확보하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항&cr&cr당해 사업연도의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.&cr

&cr

(1) 연결재무제표

연결재무상태표
제7(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제7 (당)기 말	제6(전)기말
자산
I.유동자산	24,204,905,403	23,655,586,194
현금및현금성자산	9,640,973,515	12,943,161,008
단기금융자산	4,000,000,000	-
매출채권	1,842,632,738	2,401,504,165
기타수취채권	716,758,165	103,444,278
재고자산	4,517,092,691	4,889,068,215
기타유동자산	672,074,434	420,705,492
당기법인세자산	13,968,080	3,170,310
매각예정비유동자산	2,801,405,780	2,894,532,726
II.비유동자산	20,931,968,328	23,451,062,549
장기금융자산	82,858,800	48,572,400
장기기타수취채권	274,573,494	327,716,067
기타포괄손익공정가치측정금융자산	308,140,000	299,336,000
투자부동산	2,872,441,729	-
유형자산	13,725,573,934	17,937,395,476
무형자산	3,668,380,371	4,838,042,606
자산총계	45,136,873,731	47,106,648,743
부채
I.유동부채	15,253,623,209	16,559,157,220
매입채무	156,767,184	160,538,057
기타지급채무	1,126,984,002	1,008,222,596
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
유동성장기부채	9,540,000,000	10,853,636,360
계약부채	131,565,127	235,948,794
환불부채	809,800,720	811,132,366
유동리스부채	165,323,810	191,239,237
기타유동부채	88,253,170	77,130,831
유동충당부채	234,929,196	221,308,979
II.비유동부채	4,989,796,013	6,410,003,623
장기기타지급채무	50,000,000	-
장기차입금	3,600,000,000	4,921,818,190
장기계약부채	48,894,394	63,044,387
비유동리스부채	345,902,253	508,358,016
기타비유동부채	163,415,826	130,076,091
이연법인세부채	781,583,540	786,706,939
부채총계	20,243,419,222	22,969,160,843
자본
I.지배기업 소유주지분	24,893,454,509	24,137,487,900
자본금	10,840,282,000	10,833,569,500
주식발행초과금	31,457,214,111	31,428,009,762
기타자본구성요소	3,218,373,330	3,257,025,937
결손금	(20,622,414,932)	(21,381,117,299)
II.비지배지분	-	-
자본총계	24,893,454,509	24,137,487,900
부채및자본총계	45,136,873,731	47,106,648,743

연결포괄손익계산서
제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제7(당)기	제6(전)기
I.매출액	21,152,350,538	22,351,230,199
ll.매출원가	11,393,917,568	13,886,739,841
lll.매출총이익	9,758,432,970	8,464,490,358
lV.판매비와관리비	8,243,500,523	11,838,484,776
V.영업이익(손실)	1,514,932,447	(3,373,994,418)
금융수익	127,286,055	30,364,242
금융비용	722,522,754	922,270,160
기타수익	854,542,257	642,091,438
기타비 용	1,029,101,308	365,671,586
Vl.법인세비용&cr차감전순이익(손실)	745,136,697	(3,989,480,484)
Vll.법인세비용(수익)	(13,565,670)	(661,058,004)
VIll.당기순이익(손실)	758,702,367	(3,328,422,480)
lX.기타포괄손익	(25,019,258)	2,879,304,870
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
토지와 건물의 재평가이익	-	2,891,509,305
기타포괄손익공정가치&cr측정금융자산평가손익	6,867,120	(43,158,402)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
해외사업환산손익	(31,886,378)	30,953,967
X.총포괄이익(손실)	733,683,109	(449,117,610)
Xl.당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	758,702,367	(3,328,422,480)
비지배지분	-	-
합계	758,702,367	(3,328,422,480)
Xll.총포괄이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	733,683,109	(449,117,610)
비지배지분	-	-
합계	733,683,109	(449,117,610)
XIll.주당이익:
기본주당이익(손실)	35	(239)
희석주당이익(손실)	35	(239)

&cr (2) 별도재무제표

별도재무상태표
제7(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

과목	제7 (당) 기말	제6 (전)기 말
자산
I.유동자산	23,181,262,625	22,763,836,109
현금및현금성자산	9,076,191,474	12,786,527,512
단기금융자산	4,000,000,000	-
매출채권	1,790,442,248	2,134,318,081
기타수취채권	708,738,048	90,113,126
재고자산	4,248,565,247	4,462,904,338
기타유동자산	541,951,748	392,270,016
당기법인세자산	13,968,080	3,170,310
매각예정비유동자산	2,801,405,780	2,894,532,726
II.비유동자산	21,980,465,505	24,259,305,325
장기금융자산	82,858,800	48,572,400
장기기타수취채권	290,914,020	241,076,736
기타포괄손익공정가치측정금융자산	308,140,000	299,336,000
종속기업투자	1,378,206,171	1,378,206,171
투자부동산	2,872,441,729	-
유형자산	13,379,524,414	17,454,071,412
무형자산	3,668,380,371	4,838,042,606
자산총계	45,161,728,130	47,023,141,434
부채
I.유동부채	14,887,817,752	16,154,194,332
매입채무	156,059,853	155,880,771
기타지급채무	1,066,472,781	946,409,864
단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000
유동성장기부채	9,540,000,000	10,853,636,360
계약부채	43,577,283	144,763,476
환불부채	705,781,577	647,347,153
유동리스부채	77,453,198	118,012,335
기타유동부채	66,103,939	71,027,927
유동충당부채	232,369,121	217,116,446
II.비유동부채	4,673,649,738	5,969,054,069
장기기타지급채무	50,000,000	-
장기차입금	3,600,000,000	4,921,818,190
비유동리스부채	78,650,372	130,452,849
기타비유동부채	163,415,826	130,076,091
이연법인세부채	781,583,540	786,706,939
부채총계	19,561,467,490	22,123,248,401
자본
l.자본금	10,840,282,000	10,833,569,500
ll.주식발행초과금	31,457,214,111	31,428,009,762
lll.기타자본구성요소	2,874,917,539	2,881,683,768
lV.결손금	19,572,153,010	20,243,369,997
자본총계	25,600,260,640	24,899,893,033
부채및자본총계	45,161,728,130	47,023,141,434

별도포괄손익계산서
제7(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제6(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 셀바스헬스케어	(단위 : 원)

과목	제7(당)기	제6(당)기
I.매출액	19,505,757,813	19,673,518,913
ll.매출원가	11,093,304,974	13,207,447,594
lll.매출총이익	8,412,452,839	6,466,071,319
lV.판매비와관리비	6,955,777,613	9,475,922,251
V.영업이익(손실)	1,456,675,226	(3,009,850,932)
금융수익	122,475,345	26,967,578
금융비용	689,460,024	904,063,063
기타수익	791,617,679	630,671,878
기타비 용	1,017,151,518	593,619,349
Vl.법인세비용&cr차감전순이익(손실)	664,156,708	(3,849,893,888)
Vll.법인세비용(수익)	(7,060,279)	(661,058,004)
Vlll.당기순이익(손실)	671,216,987	(3,188,835,884)
lX.기타포괄손익	6,867,120	2,848,350,903
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
토지와 건물의 재평가이익	-	2,891,509,305
기타포괄손익공정가치&cr측정금융자산평가손익	6,867,120	(43,158,402)
X.총포괄손익(손실)	678,084,107	(340,484,981)
Xl.주당이익:
기본주당이익(손실)	31	(229)
희석주당이익(손실)	31	(229)

<결손금처리계산서(안)>

제7(당)기	2020년 0 1월 0 1일	부터	제6(전)기	2019년 0 1월 0 1일	부터
2020년 12월 31일	까지	2019년 12월 31일	까지
처리예정일	2021년 0 3월 30일		처리확정일	2020년 0 3월 27일

주식회사 셀바스헬스케어	(단위: 원)

구분	당기	전기
I.미처리결손금	19,972,153,010	20,643,369,997
전기이월미처리결손금	20,643,369,997	17,640,481,827
기타포괄손익공정가치측정&cr금융자산평가손익 대체	-	(83,672,100)
유형자산의 재평가 대체	-	(102,275,614)
당기순손실(이익)	(671,216,987)	3,188,835,884
II.결손금처리액	-	-
III.차기이월미처리결손금	19,972,153,010	20,643,369,997

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr제2호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr&cr 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr해당사항 없음&cr&cr

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
16. 상기 항목과 관련되는 수출입 및 물품 매도 확약서 발행업 17. 의료기기 제조 및 판매업 18. 의료기기 무역업(수출입업) 19. 의료기기 검사업 20. 통신판매업 21. 각호에 부대하는 사업일체	16. 의료기기 제조 및 판매업 17. 의료기기 검사업 18. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업 19. 의료용품, 미용기기 개발, 제조, 판매업 20. 건강보조식품 및 건강기능식품 개발, 제조,판매업 21. 통신판매업 22. 상기 항목과 관련되는 수출입업 및 무역업,물품 매도 확약서 발행업 23. 각호에 부대하는 사업일체	사업목적 번호 변경, &cr사업다각화를위한 사업 목적 추가

&cr※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr제3호 의안: 사내이사 김영걸 선임의 건 &cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김 영 걸	1968년 8월 7일	해당없음	해당없음	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김 영 걸	집행임원	2017.09.01 ~ 현재	現. (주)셀바스헬스케어 글로벌사업 본부장	해당없음
2005.12.01 ~ 2017.06.16	前. 팬택 연구소 기술전략, 상품전략 본부장

&cr

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 영 걸	해당없음	해당없음	해당없음

&cr

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

&cr

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 이사 후보자(김영걸)가, 당사가 보유한 핵심역량을 바탕으로 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입

후보가 확인서 (김영걸 사내이사).jpg 후보가 확인서 (김영걸 사내이사) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr전기(2020년도)의 이사 수는 4명, 이사 보수한도는 2,000 백만원이었습니다. 이중 실제 지급된 보수총액은 395백만원 (보수한도의 20%)입 니다. &cr당기(2021년도)의 이사 수는 4명이며, 이사 보수한도는 전년도와 동일하게 2,000 백만원으로 승인받고자 합니다.&cr

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (0명)
실제 지급된 보수총액	395백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음&cr&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

&cr 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr전기(2020년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 100 백만원이었습니다. 이중실제 지급된 보수총액은 22 백만원 (보수한도의 23%) 입니다.&cr당기(2021년도)의 감사 수는 1명이며, 감사 보수한도는 전년도와 동일하게 100 백만원으로 승인받고자 합니다.&cr

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	22백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

&cr&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 22일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전인 2021년 3월 22일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 사업보고서는 당사 홈페이지(www.https://www.selvashealthcare.com)에도 게재 될 예정입니다.&cr&cr향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 예정입니다.&cr&cr&cr

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 개최 사유&cr-주주총회 개최(예정)일: 2021년 3월 30일(화)&cr당사는 주주총회집중일을 피하여 주주총회일자를 변경하고자 노력하였으나, 종속회사 및 연결 실적 결산과 외부감사인의 감사보고서 예상 수령일자, 주주총회 운영 준비 등의 일정으로 인해 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr■ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr-코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도의 활용을 권장 드립니다.&cr-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정하여 발열이 감지되는 경우, 총회장 출입을 제한할 수 있습니다. 주주총회 참석 시 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr-주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 공시로 안내 드릴 예정입니다.