SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Mar 30, 2022

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2022.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	48,420		- 매출액
- 부채총계	20,287		- 영업이익	3,029
- 자본금	10,840		- 당기순이익	1,889
- 자본총계	28,132		*주당순이익(원)	87
나. 연결	- 자산총계	48,984		- 매출액
- 부채총계	20,924		- 영업이익	3,412
- 자본금	10,840		- 당기순이익	2,472
- 자본총계	28,060		*주당순이익(원)	114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ▶감사보고 ▶영업보고 ▶내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ○제1호 의안: 제8기(2021.01.01~2021.12.31)별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ▶원안대로 승인 ○제2호 의안: 사내이사 유병탁 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제3호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 ▶원안대로 승인 ○제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 ○제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 제449조의2 및 당사 정관 제41조 제6항에 의거 이사회 승인절차를 거쳐 주주총회에서 보고되었습니다.(재무제표 이사회승인: 2022.03.16) - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 '상법 제542조의 제1항'에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다.
※관련공시		2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병탁	1974-04	3	재선임	現.(주)셀바스헬스케어 대표이사 前.(주)폴라리스오피스 경영지원실장
김재호	1975-11	3	재선임	現.(주)셀바스헬스케어 경영지원실장 前.(주)폴라리스오피스 경영지원실장