SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Feb 27, 2020

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오후 2시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31)               별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 :사내이사 곽민철 선임의 건  제3호 의안 :감사 선임의 건  제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. - 상기 제3호 의안인 감사 선임의 건은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정입니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽민철	1975-01	3년	재선임	(주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사