SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Mar 12, 2020

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	감사 후보 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제3호 의안 : 감사 선임의 건	제3호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오후 2시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항  제1호 의안 : 제6기(2019.01.01~2019.12.31)               별도 및 연결 재무제표 승인의 건  제2호 의안 :사내이사 곽민철 선임의 건  제3호 의안 :감사 이상헌 선임의 건  제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽민철	1975-01	3년	재선임	(주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1973-07	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)인프라웨어 감사 現. (주)셀바스에이아이 감사