SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Mar 27, 2020

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	47,023		- 매출액
- 부채총계	22,123		- 영업이익	-3,010
- 자본금	10,834		- 당기순이익	-3,189
- 자본총계	24,900		*주당순이익(원)	-229
나. 연결	- 자산총계	47,107		- 매출액
- 부채총계	22,969		- 영업이익	-3,374
- 자본금	10,834		- 당기순이익	-3,328
- 자본총계	24,137		*주당순이익(원)	-239
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		0
사외이사선임비율(%)		0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   -영업 및 결산보고   -감사보고   -내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항   제1호 의안: 제6기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞이사회 승인(2020.03.18)으로 대체 및 주총보고   제2호 의안 : 사내이사 곽민철 선임의 건   ☞원안대로 승인   제3호 의안 : 감사 이상헌 선임의 건   ☞원안대로 승인   제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 승인   제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호 의안인 제6기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제41조제6항에 의거 외부감사인인 안세회계법인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 2020년 3월 18일 이사회결의로 갈음하여 제6기 정기주주총회의 보고사항으로 대체함.
※관련공시		2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽민철	1975-01	3년	재선임	(주) 인프라웨어 대표이사 現. (주)셀바스헬스케어 사내이사 現. (주)셀바스에이아이 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1973-07	3년	신규선임	비상근	연세대학교 경영학 학사 삼일회계법인 한국증권업협회 現. 효림회계법인 이사 現. (주)인프라웨어 감사 現. (주)셀바스에이아이 감사