SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Feb 28, 2019

셀바스헬스케어/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 신성로 155 셀바스헬스케어 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무            제표 승인의 건  제2호 의안 :감사 송동호 선임의 건  제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 제1호 의안인 제5기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2 제1항 제1호에 의해 외부감사인의 적정의견이 있고, 감사전원의 동의를 받은 경우 이사회 결의로 갈음하여 주주총회시 보고사항으로 대체합니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송동호	1972-07	3년	재선임	비상근	전. 삼일회계법인 전. (주)한국벤처컨설팅 전. 파로스세무회계컨설팅 현. 효림회계법인 현. 에이테크솔루션(주) 사외이사