SELVAS Healthcare, Inc.

AGM Information • Mar 29, 2019

셀바스헬스케어/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	50,031		- 매출액
- 부채총계	25,958		- 영업이익	-7,653
- 자본금	7,027		- 당기순이익	-11,644
- 자본총계	24,073		*주당순이익(원)	-887
나. 연결	- 자산총계	49,658		- 매출액
- 부채총계	26,289		- 영업이익	-10,245
- 자본금	7,027		- 당기순이익	-11,237
- 자본총계	23,369		*주당순이익(원)	-856
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항   -영업 및 결산보고   -감사보고   -내부회계관리제도 운영실태보고   2. 결의사항   제1호 의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인   제2호 의안 : 감사 송동호 선임의 건   ☞원안대로 승인   제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 승인   제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송동호	1972-07	3년	재선임	비상근	- 연세대학교 응용통계학과 - 삼일회계법인 - ㈜한국벤처컨설팅 - 파로스 세무회계컨설팅 - 現) 효림회계법인