AGM Information • Apr 14, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler.
Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.
Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.selva.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı Gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.selva.com.tr internet adresinde ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Büyük Kayacık Mahallesi Güzelkonak Sokak No:6 42050 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.selva.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine saygıyla arz olunur.
SELVA GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan; II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.
İş bu bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarı ile ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylar için temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
| Tablo: Şirketimizde %5 veya Daha Fazla Oy Hakkına veya Paya Sahip Kişileri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı (%) | ||
| Loras Holding Anonim Şirketi | 88.400.000 | 18,46 | 38,85 | ||
| İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 63.000.000 | 13,46 | 10,1 | ||
| Diğer | 318.600.000 | 68,08 | 51,05 | ||
| TOPLAM | 468.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| Pay Grubu | Nama / |
Beher Payın |
Para | Payların | Para | Sermayeye | İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamiline | Nominal | Birimi | Nominal | Birimi | Oranı | ||
| Değeri (TL) | Değeri | ||||||
| A | Nama | 1 | TRY | 39.000.000 | TRY | 8,33 | İmtiyazlı (Oy Hakkı |
| 1 Hisse 5 Oy) | |||||||
| B | Hamiline | 1 | TRY | 429.000.000 | TRY | 91,67 | İmtiyazsız |
Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1/2 'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilirler. Bağımsız Üyeler sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenir.
Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıkların geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.
Ortaklık pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Selva Gıda Sanayi A.Ş. Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergesinin 6. ve 7. maddesi hükümleri çerçevesinde; toplantı, Genel Kurul çağrımızda belirtilen tarihte ve Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşmede belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılacaktır. Öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilecek, başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağı ve bu tutanağa dayanarak oluşturan diğer evrakı imzalamahususundayetkilidir.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) Elektronik Genel Kurul Portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve www.selva.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun da yer aldığı 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.selva.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında, KAP'ta ve www.selva.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 34.444.371 TL net dönem karı mevcuttur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 107.262.122 TL net dönem zararı mevcuttur. 2024 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo EK-1'de yer almaktadır. Yönetim Kurulunca 2024 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda,Genel Kurul'a tekliftebulunulmasınakararverilmiştir.
| ESKI SEKIL | YENI SEKIL |
|---|---|
| SERMAYE VE PAY SENETLERININ TURU | SERMAYE VE PAY SENETLERININ TURU |
| MADDE 6. | MADDE 6. |
| Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye | Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayı |
| sıstemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.10.2020 tarih | sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.1 |
| ve 66/1307 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye | ve 66/1307 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kay |
| tavanı 325.000.000. (Uç Yüz Yirmi Beş milyon) TL olup her biri 1 (bir) | tavanı 2.000.000.000 .- (Iki milyar) TL olup her biri 1 (bi |
| TL itibarı ceğerde 325,000,000. (Uç Yüz Yüz Yirmi Beş milyon) paya | değerde 2.000.000.000 .- (iki milyar) paya bölünmüştür. |
| bölünmüştür. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı iznı, 2020- | 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin ve |
| 2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı | sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya |
| sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir | tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınm |
| tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak suretiyle | genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir sür |
| genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki | alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması |
| alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda | Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket |
| Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış | sermayesi 468.000.000- TL'dir ve her biri 1 TL itiba |
| sermayesi 468.000.000- TL'dir ve her biri 1 TL itibari değerde | 468.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye r |
| 468.000.000 adet hisseye ayrılmıştır. Çıkarılmış sermaye muvazaadan | arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket se |
| arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu hisselerin Şirket sermayesinin | 39.000.000 adet, 39.000.000 TL nominal değerli kısmı (A) |
| 39.000.000 adet, 39.000.000 TL nominal değerli kısmı (A) grubu nama | yazılı ve 429.000.000 adet, 429.000.000 TL nominal değe |
| yazılı ve 429.000.000 adet, 429.000.000 TL nominal değerli kısmı {B} | grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. |
| grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır. | Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamili |
| Borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay | senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileşti |
| senedi çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları | çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerekt |
| çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk | Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ç |
| Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde | artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piya |
| artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu | ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü |
| ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda | kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edere |
| kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış | sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının. |
| sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması | ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması |
| ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı | veya itibari değerin altında veya üzerinde pay inracı konul |
| veya itibari değerin altında veya üzerinde pay inracı konularında karar | almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahip |
| almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında | eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulı |
| eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun itibari | değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin ye |
| değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma | haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişk |
| haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları | Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesind |
| Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. | A Grubu paylar Ana Sözleşme'nın 7. ve 15. maddeleri ç |
| A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 15. maddeleri çerçevesinde | Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı k |
| Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında | imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bed |
| imtiyaza sahiptir. Çıkarılan payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuati'nın ilgili hükumleri ve hisselerin kaydıleştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A Grubu nama yazılı payların devri için Yonetim Kurulu'nun onayı şarttır. A grubu nama yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetme yetkisini kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artışlarında pay sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uyarınca haiz oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kullanılır. Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. |
edilmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe ye edilemez. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Serm. Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ene Düzenleme Kurumu Mevzuatı'nın ilgılı hukumleri vı kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. A G yazılı payların devri için Yönetim Kurulu'nun onayı şarttır. A yazılı payların devrinde yönetim kurulu, reddetm kullanmayacaktır. B Grubu hamiline hisseler ilgili mevzuat h uygun olarak serbestçe devredilebilir. Sermaye artış sahiplerinin Türk Ticaret Kanununun 461. maddesi uy oldukları yeni pay alma hakları kendi grupları dahilinde kull kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen şartlar ç satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. |
4
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre en fazla üç yıllığına seçilecek en az beş en fazla on iki üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ve şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre Yönetim kurulu adaylarının seçimi ortakların onayına sunulacaktır.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızı açıklayıcı notlarda Selva Gıda Sanayi A.Ş. tarafından Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleriyle, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcılarına yapılan ücret ödemelerine ilişkin bilgi yer almaktadır.
Yönetim Kurulu'muzun 28.03.2025 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup; 31.12.2024 tarihli Finansal Tablolarımızı açıklayıcı notlardabu hususa yer verilmiştir.
TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Şirket'in belirlediği alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ya da sivil toplum kuruluşlarına yapılacak bağış ve yardım ilke ve esaslarının belirlenmesidir.
Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul'ca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Şirketimiz; esas sözleşmemizin 12. maddesi hükmü gereği yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversiteler ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilmektedir. 2024 yılı içinde yapılan bağış tutarımıza ilişkin bilgiye; 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızda açıklayıcı notlarda yer verilmiştir. Ayrıca 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
14-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi:
Yönetim Kurulu Üyeleri'mizin Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.
SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.
Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak ve 2024 yılında bu nitelikte işlem olmadığı bilgisi verilecektir.
EK-1: 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
EK-2: Vekaletname Örneği
| EK-1 | |
|---|---|
| ------ | -- |
| SELVA GIDA SANAYİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 468,000,000 | ||||
| 2 | Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre ) | 43,071,457 | ||||
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | - | |||||
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara ( YK ) Göre | |||||
| 3 | Dönem Karı | 114,694,263 | -107,262,122 | |||
| 4 | Vergiler (-) | -80,249,892 | 0 | |||
| 5 | Net Dönem Karı (=) | 34,444,371 | -107,262,122 | |||
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | |||||
| 7 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | |||||
| 8 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 34,444,371 | -107,262,122 | |||
| 9 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 15,000 | 15,000 | |||
| 10 | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 34,459,371 | -107,247,122 | |||
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı | ||||||
| - Nakit | ||||||
| - Bedelsiz | ||||||
| - Toplam | ||||||
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||||||
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı | |||||
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | ||||||
| -Çalışanlara | ||||||
| -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||||||
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı | ||||||
| 15 Ortaklara İkinci Kar Payı | ||||||
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe | ||||||
| 17 Statü Yedekleri | ||||||
| 18 Özel Yedekler | ||||||
| 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 34,459,371 | -107,247,122 | ||||
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | |||||
| - Geçmiş Yıl Karı | ||||||
| - Olağanüstü Yedekler | ||||||
| - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler |
| GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI |
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | NAKİT (TL) BEDELSİZ (TL) 0 |
ORANI (%) 0 |
TUTARI (TL) ORANI (%) 0 |
0 | |
| NET | B | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOPLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da Musalla Bağları Mahallesi, Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın ………….........................…….………………………. vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili Genel Kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| GÜNDEM MADDELERİ | KABUL | RED | MUHALEFET |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. |
|||
| 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. | |||
| 3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması. |
|||
| 4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
|||
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası. |
|||
| 6. 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
|||
| 7. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması. |
|||
| 8. Esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca 1/2'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi. |
|||
| 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi. | |||
| 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması. |
|||
| 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya |
| menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||
|---|---|---|
| 12. Şirket'in ''Bağış ve Yardım Politikası'' hakkında pay sahiplerine bilgi | ||
| verilmesi. | ||
| 13. Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a | ||
| bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın |
||
| belirlenmesi. | ||
| 14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim | ||
| Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye | ||
| kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | ||
| maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda | ||
| gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||
| 15. Dilek ve temenniler. |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.
1) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2) Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
f) Ortağın sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: Adresi: ..................................................................................................................... (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
(*) Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.