Selena FM S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2024

Report Content Działając na podstawie § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...], Zarząd Selena FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000292032 (dalej: "Spółka"), podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 lipca 2024 roku.

Projekt do punktu 2 porządku obrad

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 5 porządku obrad

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

- ...............................,

- ................................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 6 porządku obrad

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia..

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 7 porządku obrad

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Selena FM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu podjęta dnia 30 lipca 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 30 lipca 2024 roku Panią/Pana ..... na członka Rady Nadzorczej Spółki i powierzyć jej/mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.