Selena FM S.A.

AGM Information • Feb 28, 2019

Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań.

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Anny Kozłowskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

-Michał Westerlich,

- Marcin Kubrycht

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)

w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 28 lutego 2019 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Czesława Domareckiego i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A.

2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019)

w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dniem 28 lutego 2019 roku wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A., dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Krämera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %.

Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów "za" 21.588.000, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.