Pre-Annual General Meeting Information • Nov 13, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00'da şirket merkezi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: 4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.
Şirketimizin 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Teklif, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: 4 Daire: 41 Konak İZMİR merkez adresinde, Şirketimizin www.selcukfood.com internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yolluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.selcukfood.com adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, saat 15:00'da şirket merkezi olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak Pasaport İZMİR adresinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …………………………………………………..'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin (*); Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|
|---|---|---|---|---|
| 1- | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | |||
| 2- | Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı |
|||
| Başkanlığı'na yetki verilmesi, | ||||
| 3- | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Yönetim | |||
| Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve | ||||
| onaya sunulması, | ||||
| 4- | 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim | |||
| Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim |
||||
| Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, | ||||
| 5- | 2023 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarının | |||
| okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||
| 6- | Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun | |||
| 363'üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim | ||||
| Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un | ||||
| onayına sunulması, | ||||
| 7- | Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve |
|||
| işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar | ||||
| verilmesi, | ||||
| 8- | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, | |||
| 9- | 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı | |||
| konusunda Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtım | ||||
| önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 10- | 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin | ||
|---|---|---|---|
| Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 11- | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu | ||
| üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler | |||
| hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında | |||
| Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin |
|||
| görüşülmesi ve onaylanması, | |||
| 12- | Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak |
||
| Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen | |||
| bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, |
|||
| 13- | Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim | ||
| Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Kurul'a | |||
| bilgi verilmesi, | |||
| 14- | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, | ||
| Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler | |||
| lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler | |||
| hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 15- | Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince |
||
| Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılı içerisinde | |||
| gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında pay |
|||
| sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak | |||
| bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | |||
| 16- | Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret | ||
| Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen |
|||
| işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal | |||
| Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu | |||
| kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel | |||
| Kurul'a bilgi verilmesi, | |||
| 17- | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında ayrıntılı olarak | ||
| açıklandığı üzere, Şirketimizin 26.04.2024 tarihinde | |||
| KAP'ta yayımlanan aynı tarihli ve 2024/406 sayılı | |||
| Yönetim Kurulu Kararı uyarınca önemli nitelikteki işlem | |||
| olarak değerlendirilerek açıklanan "Birleşme İşlemi" ve | |||
| "Esas Sözleşme Değişikliği" süreçlerinin daha fazla | |||
| zaman alacak süreçler olması ve Sermaye Piyasası | |||
| Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin gerekmesi | |||
| nedeniyle ilerideki bir tarihte yapılacak genel kurul | |||
| toplantısında ayrıca pay sahiplerinin görüşüne |
|||
| sunulmasına, yine aynı kararda tanımlanan Şirket'in | |||
| "Kuru Meyve Sebze İşletme Paketleme Binası ve | |||
| Bahçesi" nitelikli taşınmazın, gayrimenkul değerleme | |||
| raporu ile belirlenen piyasa değeri üzerinden bu faaliyete | |||
| ilişkin söz konusu gayrimenkulde bulunan makine, | |||
| demirbaş, teçhizat ve Şirketimizin 31.12.2023 tarihli | |||
| bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında |
|||
| mevcut stoklar ile birlikte satışının ("Malvarlığı Devri") | |||
| Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca "Önemli Nitelikte | |||
| İşlem" olması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmak | |||
| isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alınması ve | |||
| ayrılma hakkının (II-23.3 s.) Önemli Nitelikteki İşlemler | |||
| ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14'üncü maddesi |
|||
| çerçevesinde her biri 1,- TL nominal değerli pay başına, | |||
| kararın kamuya açıklanma tarihten önceki son 6 aylık | |||
| dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı | |||
| ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 35,3462 TL | |||
| olarak kullanılmasına, ve ayrılma tutarının Yönetim | |||
| Kurulunca belirlenen 20.000.000,00 TL'yi geçip |
| geçmediğinin tespiti, geçmesi durumunda Malvarlığı Devrinden vazgeçilip geçilmeyeceği hususunun |
|||
|---|---|---|---|
| oylanmasına, | |||
| 18- | Dilekler ve kapanış. |
Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.