SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 25, 2018

Summary Info	SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 2017 yılı ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	25.05.2018
General Assembly Date	20.06.2018
General Assembly Time	12:00
Record Date	19.06.2018
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KONAK
Address	Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi

3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

4 - 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

15 - 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

17 - 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,

18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1 KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	3 VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	4 ÜCRET POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	5 BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	6 GÜNDEM.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	7 DAVET METNİ (2).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI (2).pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 9	9 BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 2018 -190

Karar Tarihi : 25/05/2018

Hazirun : Eliya ALHARAL, Vittorio FRANCO, Nisim NAHMİAS,

Serdar USLULAR, Hülya ŞAHİN

KARARIN METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin 2017 yılı olağan genel kurulunun 20.06.2018 Çarşamba günü, saat 12:00 ' da, Şirket merkez adresimiz olan Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:701 Pasaport İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,

Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 17.04.2018 tarih 2018-182 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,

Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,

Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

Eliya ALHARAL Vittorio FRANCO Nisim NAHMİAS,

Yön. Krl. Bşk. Yön. Krl. Bşk. V. Yön. Krl. Üyesi

Serdar USLULAR Hülya ŞAHİN

Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi

SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,

1. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,

2. 2017 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3. Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

4. Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2018 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2017 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

8. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

1. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

3. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

4. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.

6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.

7. 2018 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,

8. Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

9. 22.03.2018 tarihinde alınan eşanlı sermaye azaltım artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,

10. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.